大冶特殊钢股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2004年4月14日下午4时在公司办会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》;
    二、审议通过了《关于核销坏帐的报告》;
    三、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》;
    四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》;
    五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》;
    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
    特此公告。
    
大冶特殊钢股份有限公司    监 事 会
    2004年4月14日