大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年3月11日以通讯方式召开，应出席会议董事11人，实际出席董事10人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。经会议审议表决，通过了《关于公司与冶钢集团有限公司进行资产置换的议案》。

    为了进一步优化配置公司与冶钢集团有限公司（以下简称集团公司）的资产，形成合理有效的资产结构，理顺关系，规范运作，促进共同发展，公司将机械设备制造系统的资产与集团公司供电系统的资产进行置换。截止2003年10月31日，机械设备制造系统帐面资产原值3350.64万元，帐面资产净值1261.32万元；供电系统的帐面资产原值5192.81万元，帐面资产净值1950.11万元。

    本次资产置换的价格，以经具有证券从业资格的评估机构的评估值为准。经湖北众联咨询评估有限公司评估，机械设备制造系统的资产评估值为1920.93万元，供电系统的资产评估值为1991.35万元。

    上述资产置换后，公司置入资产多于置出资产的差额 70.42万元，公司用现金支付给集团公司。

    对上述议案表决时，公司关联董事朱宪国先生回避。

    特此公告。