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证券代码:000708 证券简称:G冶特钢 项目:公司公告

大冶特殊钢股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知
2001-02-20 打印

    大冶特殊钢股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2001年2月18 日上午 在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事4名,2 名董事书面委托其他到会董事表 决,监事会成员及高管人员列席了本次董事会会议,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长朱宪国先生主持,会议经审议表决,通过如下决议:

    一、审议通过《关于董事会换届的议案》;

    公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第 二届董事会提名,推选朱宪国、刘胜国、汪鉴文、王书林、王社教、陆才垠、于平、 杨少杰、张德炳、余杭、彭星闾等11人为公司第三届董事会董事候选人( 个人简历 见附件)

    二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

    将《公司章程》第三十条“持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东, 将 其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出, 或者在卖出四个月以内又买入 的,由此获得的利润归公司所有。 ”修改为:“持有公司百分之五以上有表决权的 股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖出,或者在卖出六个月 以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。”

    第一百五十九条:公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定, 并在 《中国证券报》、《证券时报》上予以披露,必要时说明更换原因,并报中国证监会 和中国注册会计师协会备案。”修改为“公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大 会作出决定,并在《中国证券报》上予以披露,必要时说明更换原因, 并报中国证监 会和中国注册会计师协会备案。”

    第一百六十八条“公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和 其他需要披露信息的报刊。”修改为“公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和 其他需要披露信息的报刊。”

    三、审议通过《关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定召开2001年度第一次临时股东大会,主要内容如下:

    1.会议时间:2001年3月22日上午9时,会期半天。

    2.会议地点:公司会议室

    3.会议议程:

    (1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

    (2)审议《关于董事会换届的议案》;

    (3)审议《关于监事会换届的议案》;

    4.本次会议出席对象:

    (1)截止2001年3月12日下午3时交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记在册 的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    (2)本公司第二届董事会董事和第二届监事会监事、 第三届董事会董事候选人 和第三届监事会监事候选人及高级管理人员;

    5.出席会议登记办法:

    (1)登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本 人身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份 证和法人代表授权委托书办理登记手续;

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授 权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

    可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间

    2001年3月16日-17日上午8∶00-11∶30,下午13∶30-17∶00。

    (3)登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司证券部

    6.其他事项:

    1.本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

    2.会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;

    3.联系人:黄炜

    联系电话:0714-6294678

    传真:0714-6294678

    

大冶特殊钢股份有限公司

    董事会

    2001年2月20日

    附件:公司第三届董事会候选人简历

    朱宪国先生,47岁,大专文化,工程师,现任冶钢集团有限公司董事长、总经理、 党委书记、本公司董事长。历任太钢三钢厂副厂长,太钢机械厂副厂长,太钢一钢厂 副厂长、厂长,东方钢铁有限公司副董事长、董事长、总经理兼党委书记。

    刘胜国先生,43岁,硕士研究生,高级工程师,现任公司副总工程师。历任大冶钢 厂钢研所研究室副主任,公司钢研所副所长,公司技改办主任, 钢研所常务副所长、 所长,计财部部长。

    汪鉴文先生,58岁,高级政工师,现任冶钢集团有限公司党委副书记兼工会主席。 历任大冶钢厂热处理厂车间主任、副厂长、党委书记,一炼钢厂党委书记,大冶钢厂 党委副书记兼工会主席,冶钢集团有限公司党委副书记兼工会主席。

    王书林先生,48岁,大专文化,政工师,现任冶钢集团有限公司总经理助理兼供销 总公司总经理。历任太钢党委研究室调研科科长, 太原钢城企业公司经理助理兼化 工总厂厂长,冶钢集团有限公司总经理助理兼物资供应公司经理。

    王社教先生,35岁,大学文化,高级工程师 ,现任冶钢集团有限公司总经理助理, 历任公司二轧钢厂副厂长、厂长。

    陆才垠先生,39岁,中专文化,工程师,现任冶钢集团170 无缝钢管有限公司经理 兼党委书记。历任下钢总厂机械厂生产科长、副厂长、厂长, 东方钢铁有限公司制 氧厂厂长,无缝钢管厂厂长兼党委书记,企管处处长。

    于平先生,43岁,博士研究生,教授级高工,现任公司副总工程师。历任太钢三钢 厂生产技术工段长,天津钢管厂生产计划部副部长,炼钢厂副厂长、总工程师。

    杨少杰先生,49岁,大学文化,高级经济师,现任东风汽车公司载重车公司副总经 理。历任东风汽车公司铸造一厂副厂长,东风汽车公司装备管理处副处长、处长,东 风汽车公司铸造一厂厂长兼党委书记。

    张德炳先生,57岁,大学文化,高级工程师,现任襄阳汽车轴承集团公司总经理兼 襄阳汽车轴承股份有限公司董事长。历任襄阳轴承厂副科长、副厂长、总经济师、 厂长。

    余杭先生,69岁,大学文化,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。 现执教于 武汉大学商学院。

    彭星闾先生,72岁,大学文化,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。 现执教 于中南财经政法大学。





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