本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年8月19日上午8:30时在公司办会议室召开，会议应到董事11名，实到8名，3名董事委托其他董事到会并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《关于核销坏帐准备和核销固定资产减值准备的报告》；

    根据《企业会计准则》、《大冶特殊钢股份有限公司资产减值准备及其损失处理管理办法》的规定，2003年1~6月，核销坏帐准备和核销固定资产减值准备2705.25万元，其中，核销坏帐准备1612.75万元，核销固定资产减值准备1092.50万元。

    三、审议通过了《关于换补公司董事的议案》；

    由于年龄原因，汪鉴文先生不再担任公司董事职务；根据工作需要，公司董事会提名陆才垠先生为公司董事候选人（董事候选人简历见附件一）。

    四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；

    因身体原因，董事会同意张贤筹先生辞去公司总经理职务；根据工作需要，经公司董事长提名，聘任陆才垠先生为公司总经理；

    根据工作需要，经总经理提名，公司董事会聘任陈双兵先生为公司副总经理，聘任陆志勇先生为公司总会计师（新任高级管理人员简历见附件二）。

    因工作变动原因，杨月喜先生不再担任公司总会计师。

    五、审议通过了《关于增补公司董事会各专门委员会成员的议案》；

    为有利于发挥董事会专门委员会的作用，特增补公司董事会各专门委员会成员：

    增补李 成先生、周 霁先生为公司董事会战略委员会委员；

    增补张 洁女士、王书林先生为公司董事会提名委员会委员；

    增补余 杭先生、王书林先生为公司董事会审计委员会委员；

    增补李 成先生、张贤筹先生、王社教先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定，2003年，公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。

    上述第三项议案、第六项议案需提交下次股东大会审议通过。

    特此公告

    附件一：董事候选人简历

    陆才垠，男，汉族，1962年6月30日出生，中共党员，大专文化，工程师。现任公司副总经理兼销售公司经理。历任下陆钢铁总厂机械厂生产技术科科长、机械厂副厂长、东方钢铁有限公司制氧厂厂长、无缝钢管厂厂长、企业管理处处长、无缝钢管厂厂长兼党委书记、冶钢集团一七○无缝钢管有限公司经理兼党委书记、公司董事、副总经理。

    附件二：新任高级管理人员简历

    陈双兵，男，汉族，1965年11月15日出生，中共党员，大学文化，获学士学位，工程师，现任公司总经理助理。历任太原钢铁集团公司第三炼钢厂技术科科长、太钢集团东方钢铁有限公司副总工程师兼技术质量部部长，公司总经理助理兼四炼钢厂厂长。

    陆志勇，男，汉族，1965年8月17日出生，中共党员，大专文化，会计师。现任公司计划财务部部长，历任太原钢铁集团公司一钢厂财务科科长、太钢集团东方钢铁有限公司计划财务部部长、副总会计师兼计划财务部部长、太钢不锈钢股份有限公司计财发展部部长、太钢集团财务公司副总经理。