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大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定，2002年12月20日上午9时召开2002年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2002年12月20日上午9时，会期半天。
2、会议地点：公司二会议室
3、会议议程：
⑴审议公司受让冶钢集团有限公司部分资产的议案；
⑵审议公司换补董事议案。
4、出席本次会议对象：
⑴截止2002年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员
5、登记事项：
⑴登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人的股东帐户办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵登记时间：
2002年12月18日、19日上午8：3011：30,下午13：3017：30
⑶登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司证券部
6、其他事项：
⑴本次会议将按已办理出席会议登记手续确认与会资格；
⑵出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶会议联系人：熊裕安周跃良
⑷联系电话：0714－6294678 0714－6293836
传真：0714－6481917
邮政编码：435001
特此公告
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2002年11月18日
