大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年10月22日上午9时在公司办会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，1名董事书面委托其他董事到会表决，4名监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱宪国先生主持。经会议审议表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度季度报告；

    二、审议通过了公司董事会专门委员会的组成人员及议事规则。

    同意董事会战略委员会由董事长朱宪国先生、董事张贤筹先生、汪鉴文先生、王书林先生、于平先生、王社教先生、杨少杰先生、独立董事余杭先生八人组成，由董事长朱宪国先生任主任委员。

    通过了董事会战略委员会议事规则。

    同意董事会提名委员会由独立董事彭星闾先生、余杭先生、董事王社教先生三人组成，由提名委员会成员选举的彭星闾先生任主任委员。

    通过了董事会提名委员会议事规则。

    同意董事会审计委员会由独立董事张洁女士、彭星闾先生、董事汪鉴文先生三人组成，由审计委员会成员选举的张洁女士任主任委员。

    通过董事会审计委员会议事规则。

    同意董事会薪酬与考核委员会由独立董事余杭先生、张洁女士、董事于平先生三人组成，由薪酬与考核委员会成员选举的余杭先生任主任委员。

    通过了董事会薪酬与考核委员会议事规则。

    三、审议通过了聘任高级管理人员的议案。

    根据工作需要，经总经理提名，同意聘任高国华先生为公司副总经理(附高国华先生简历)。

    四、审议通过了《公司信息披露管理办法》。

    特此公告

    附：高国华先生简历

    高国华，男，汉族，湖北应城人，1968年7月出生，中共党员，工程师，1991年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位。1991年参加工作，历任公司装备运行部副部长、部长，生产装备部部长，现任冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任职务。