大冶特殊钢股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月30日上午在公司第一会议室召开，到会股东77名，代表股份186576196股，占总股本279,228,000股的67％，符合《公司法》和公司章程关于召开股东大会的有关规定。经与会股东投票表决，通过以下决议：

    1、审议通过了《董事会1996年度工作报告》；

    2、审议通过了《监事会1996年度工作报告》；

    3、审议通过了《1996年度公司财务决算和1997年度公司财务预算》；

    4、审议通过了《1996年度公司利润分配方案》；

    分配方案为：向全体股东每10股送红股3股，另每10股以资本公积金转赠2股，合计为每10股派送5股。以上方案待报请证券管理部门批准后实施。分红时间和办法另行公告。

    5、选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，由袁大焕、刘建新、汪鉴文、顾友良、徐君浩、陈远亨、陈忠英、张煜、张德炳、何盛明、马俊驹组成公司第二届董事会。由李光中、渠小年、周苏、叶荫霖、李光辉组成公司第二届监事会。

    董事简历：

    袁大焕先生，1934年11月出生，大学文化，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。现任本公司董事长兼党委书记。历任大冶钢厂修理车间副主任，大冶钢厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记、冶钢集团有限公司董事长、党委书记、总经理、大冶特殊钢股份有限公司董事长、党委书记、总经理。曾荣获全国劳动模范、全国冶金系统优秀企业家等称号’曾受国务院引智办委派赴德国考究企业管理并培训，现兼职北京科技大学和武汉冶金科技大学教授。

    刘建新先生，1951年9月出生，高级工程师，曾留学德国两年，专修企业管理，现任本公司总经理。历任大冶钢厂二炼钢厂值班主任、四炼钢厂副厂长、厂长、大冶钢厂副厂长、冶钢集团有限公司副总经理、大冶特殊钢股份有限公司副总经理，冶钢集团有限公司总经理。

    汪鉴文先生，1943年8月出生，高级政工师，现任本公司党委副书记、工会主席。历任大冶钢厂热处理厂车间主任、副厂长、党委书记、一炼钢厂党委书记，大冶钢厂党委副书记、党委副书记兼工会主席、冶钢集团有限公司党委副书记兼工会主席。

    顾友良先生，1938年11月出生，大学文化，高级工程师，现任本公司副总经理，历任大冶钢厂一炼钢厂工程师、副厂长、大冶钢厂副厂长、冶钢集团有限公司副总经理。

    徐君浩先生，1937年9月出生，大学文化，曾留学日本，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。现任本公司总工程师。历任大冶钢厂钢铁研究所副所长、大冶钢厂副总工程师兼企业管理处处长、大冶钢厂总工程师，冶钢集团有限公司总工程师。

    陈远亨先生，1941年6月出生，大学文化，高级工程师，现任本公司副总经理。历任大冶钢厂钢铁研究所工程师、技术监督处副处长，处长、大冶钢厂副厂长，冶钢集团有限公司副总经理。

    陈忠英先生，1935年2月出生，高级工程师，现任冶钢集团有限公司重点工程建设指挥部指挥长。历任大冶钢厂工程公司副队长、副经理、基建处处长，大冶钢厂副总工程师、副厂长、冶钢集团有限公司副总经理、大冶特殊钢股份有限公司副总经理。

    张煜先生，1939年11月出生，大学文化，高级工程师，现任东风汽车公司副总经理。历任第二汽车制造厂科长、分厂副厂长、第二汽车制造厂副厂长。

    张德炳先生，1944年2月出生，大学文化，高级工程师，现任襄阳汽车轴承集团公司总经理兼襄阳汽车轴承股份有限公司董事长。历任襄阳轴承厂副科长、副厂长、总经济师、厂长。

    何盛明先生，1941年2月出生，大学文化，教授，现任财政部财政科学研究所所长。历任中央财经学院助教、年级主任、天水一机部长城开关厂科长，湖北财经学院副教授、院长、中南财经大学校长、教授、博士生导师。

    马俊驹先生，1941年3月出生，研究生文化，教授，现任中国政法大学教授、博士生导师。历任武汉大学讲师、副教授、教授、博士生导师、法律系主任、法学院院长。

    监事简历：

    李光中先生，1944年9月出生，高级政工师，现任本公司监事会主席、纪委书记。历任大冶钢厂二轧钢厂车间党支部副书记、工会副主席、大冶钢厂工会副主席、纪委书记、冶钢集团有限公司纪委书记。

    渠小年先生，1949年2月出生，高级经济师，现任本公司党委组织部部长兼劳动人事部部长。历任大冶钢厂计控分厂党总支书记、四炼钢厂党委书记、大冶钢厂劳动人事处处长、冶钢集团有限公司党委组织部部长兼劳动人事部部长。

    周苏先生，1953年11月出生，高级政工师，现任公司工会副主席。历任大冶钢厂团委副书记、书记、房地产管理处党委书记、冶钢集团有限公司工会副主席。

    叶荫霖先生，1940年2月出生，高级会计师，现任冶钢集团有限公司审计处处长。历任大冶钢厂一轧钢厂财务科长，大冶钢厂财务处科长，副处长。

    李光辉先生，1953年11月出生，工程师。现任本公司一炼钢厂工程师。历任大冶钢厂一炼钢厂技术员、助理工程师。

    

大冶特殊钢股份有限公司

    一九九七年六月三十日