大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月20日上午9点30分在公司办会议室召开。会议应到董事11人，实到8人，3名董事书面委托出席会议的董事代行表决，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《大冶特殊钢股份有限公司章程》关于召开董事会的有关规定。经董事会审议、表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司2002年半年度利润分配方案；

    鉴于公司实际发展需要，本公司决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了关于增设公司管理机构的议案；

    为规范上市公司运作，适应公司发展需要，董事会决定设立如下机构：

    大冶特殊钢股份有限公司技术质量部；

    大冶特殊钢股份有限公司企业管理部。

    特此公告