本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    大冶特殊钢股份有限公司（以下简称公司）于2002年5月8日上午8 时在公司二 会议室召开了2001年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代理人共12人， 代表股份244,641,682股，占公司总股本449,408,480股的54.44％， 符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会、监事会成员及高级管理人 员出席了会议。公司董事长朱宪国先生主持了会议。

    二、提案审议情况

    出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过 了以下决议

    （一）审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （二）审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （三）审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （四）审议通过了《公司2001年度利润分配预案》

    经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2001年度实现净利润15,685, 589 .80元。根据《公司章程》的规定，提取10％法定公积金1,568,558.98元，提取 10 ％法定公益金1,568,558.98元后，未分配利润为12,548,471.84元， 加上年初未分 配利润37,111,366.72元,本年度可供股东分配利润49,659,838.56元。 本次年终分 配以公司总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税） ，合计为6,741,127.2元，剩余42,918,711.36元结转下一年度，资本公积金本次不 转赠股本。

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （六）审议通过了《公司股东大会议事规则》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （七）审议通过了《关于换补董事议案》

    同意刘胜国先生辞去公司董事职务。同意244,641,682股， 占出席本次股东大 会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。 同意陆才垠先生不再担任公司 董事职务。同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％； 反对0股，弃权0股。

    选举张贤筹先生为公司董事。

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    选举张洁女士为公司独立董事。

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （八）审议通过了《关于换补监事议案》同意高鹰先生不再担任公司监事职务。

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    选举刘新明先生为公司监事。

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    同意李海锋先生（已被公司二届七次职工代表大会联席会议推选为职工代表出 任的监事）不再担任股东代表出任的监事。

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （九）审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （十）审议通过了《公司董事、监事的报酬及支付办法》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （十一）审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    （十二）审计通过了《关于会计师事务所的报酬》

    同意244,641,682股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对0 股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北首义律师事务所汪中斌律师见证，并出具了法律意见书。 认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符 合法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件

    （一）大冶特殊钢股份有限公司2001年年度股东大会的通知、决议、公告。

    （二）湖北首义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

大冶特殊钢股份有限公司董事会

    2002年5月8日