本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第六次会议决定：2002年5月 8日上午8 时召开2001年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2002年5月8日上午8时，会期半天。

    2、会议地点：公司二会议室3、会议议程：

    （1）审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    （2）审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2001年度财务决算报告》；

    （4）审议《公司2001年度利润分配预案》；

    （5）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （6）审议《公司股东大会议事规则》；

    （7）审议《关于换补董事议案》；

    （8）审议《关于换补监事议案》；

    （9）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    （10）审议《公司董事、监事的报酬及支付办法》；

    （11）审议《关于聘用会计师事务所的议案》；

    （12）审计《关于会计师事务所的报酬》；

    上述第十项，第十二项议案，已经公司第三届四次董事会审议通过，并于2001 年12月18日在《中国证券报》上公告。

    4、出席本次会议对象

    （1）截止2002年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人 出席。

    （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员

    5、登记事项：

    （1）登记手续：

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、 营 业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照 复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授 权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续、

    可用信函或传真方式登记

    （2）登记时间：

    2002年5月6日上午8：30～11：30，下午13：30～17：30

    （3）登记地点：

    湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司证券部

    6、其他事项：

    （1）本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    （2）出席会议人员食宿及交通费自理；

    （3）会议联系人：彭百条汪建平

    （4）联系电话：0714－6293836、6294678

    　　　　 传真：0714－6457917

    邮政编码：435001

    特此公告

    

大冶特殊钢股份有限公司董事会

    2002年3月26日