大冶特殊钢股份有限公司（以下简称"本公司"）于2001年12月15日上午9 时在 公司一会议室召开了2001年度第二次临时股东大会，出席会议的股东代表及股东委 托代理人共计7人，代表股份245,924,362股，占本公司总股本449,408,480股的54 .72%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司 章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。公司董事、监事、部分高级管 理人员出席了本次会议，湖北首义律师事务所律师汪中斌见证了本次大会。大会以 记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    审议通过了《关于受让冶钢集团有限公司部分资产的议案》

    为减少本公司与冶钢集团有限公司（下称集团公司）之间的关联交易，完善公 司生产工艺流程，降低集团公司对本公司的负债，本公司拟受让集团公司下属的铁 水红送热装节能技改工程、2号合金钢连铸机在建工程。截止2001年10月31日， 铁 水红送热装节能技改工程的帐面净值为人民币14,434万元，2 号合金钢连铸机项目 投资概算8706万元，已完成7125万元的工程量，两项合计21559万元。 本次关联交 易价格21,559万元。

    公司拟受让资产由具有证券从业资格的资产评估机构武汉国咨民和评估事务所 对上述拟转让资产进行了评估，并出具武国民评报字(2001)第004号资产评估报告， 其中铁水红送热装节能技改工程评估值为14316.28万元，2 号合金钢连铸机在建工 程评估值为7,265.58万元，合计21,581.86万元。 评估结果经湖北省财政厅鄂财评 发[2001]162号文确认。三峡证券有限责任公司作为本次关联交易的独立财务顾问, 并出具了独立财务顾问报告。

    由于本次临时股东大会表决的议案属关联交易，按有关规定，关联股东未参加 表决。此次参与表决的股份总数为13,685,882股，同意该议案的13,685,882股，占 出席会议非关联股东和代表所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股。

    湖北首义律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章及《公司章程》有关规定，出席会 议人员资格合法，会议表决程序合法有效。

    特此公告