大冶特殊钢股份有限公司董事会于1997年5月29日召开董事会会议，会议由公司董事长袁大焕先生主持，讨论通过了1996年度利润分配预案。

    1996年度公司共实现净利润111,137,063．22元，加年初未分配利润193,898．91元，可分配利润为111,330,962．13元，根据公司章程，提取法定公积金11,113,706．32元，提取公益金11,113,706．32元，可供股东分配的利润为89,103,549．49元。根据公司招股说明书公布的股利分配政策，本次发行的7000万股社会公众股东，参与1996年度的股利分配。董事会建议公司1996年度分配方案为每10股送红股3股，另用资本公积金每10股转增2股，合计为每10股派送5股。

    本议案须提交股东大会审议通过。