大冶特殊钢股份有限公司（以下简称″公司″）于2001年11月12日召开第三届 第三次董事会，审议通过了关于受让冶钢集团有限公司（以下简称″集团公司″） 所属铁水红送热装节能技改工程和2号合金钢连铸机改造工程的议案，并于11月 15 日在《中国证券报》刊登了关联交易公告，现就本次关联交易有关情况进一步说明 如下：

    一、关于拟受让资产有关情况的说明

    1、铁水红送热装节能技改工程。本项目经湖北省经贸委批准立项，项目代码： 010105101120，项目建 成后可年新增销售收入36702万元，新增利润2404万元，销 售利润率为6.55％。该项目由集团公司自筹资金于2001年2月动工兴建，已于10 月 份建成投产。截止2001年10月31日，该工程帐面资产总值为14434万元。 公司在实 施铁水红送热装工艺后，与传统冷装炼钢工艺相比具有如下优势：铁水带入电炉的 物理和化学热，可大幅降低电炉冶炼电耗；缩短冶炼周期，提高电炉产量；确保电 炉原料稳定可靠，降低电炉钢生产成本；提高钢水的纯净度，确保钢水质量，生产 高附加值产品，增加企业效益。

    2、2号合金钢连铸机改造工程。本项目经湖北省经贸委鄂经贸投资[2001] 186号、[2001]187号批准立项，项目建成后可年新增销售收入33452万元， 新增 利润3282.64万元，销售利润率为9.81％。该项目由集团公司自筹资金于2001年4月 动工兴建，截止2001年10月31日，该项目已完成80％左右的工程量，预计2001年底 竣工投产。2号合金钢连铸机工程将与公司原有的电炉、精炼、850轧机和连轧相配 套，提高成坯成材率，形成一火成材，大幅降低生产成本，其年设计生产能力为30 万吨，铸坯断面为240mm*240mm，350mm*470mm两种，采用R16M多点矫直连铸机， 流数为三流，将是国内迄今为止最大断面合金钢连铸机。同时，该项目符合《当前 国家鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000）修订本》第十四条钢铁中高效连铸 开发，享受国家有关减免税的优惠政策。

    总之，公司受让上述资产，对于贯通生产工艺路线、激活公司存量资产、降低 产品生产成本、提高生产效率、增强产品市场竞争力和企业可持续发展能力等均具 有十分重要的意义。

    二、关于本次关联交易对公司盈利能力影响的说明

    （一）铁水红送热装节能技改工程

    该工程投产后可年产铁水35万吨以替代冷装生铁炼钢，不仅解决了公司原料供 应紧张的问题，而且有效缩短了每炉钢冶炼时间和电耗，大幅度降低了生产成本。

    1、缩短冶炼时间。每炉钢预计缩短冶炼时间8－15分钟，可年增产钢6.5万吨， 按成材率95％、以目前市场售价2200元/吨计，预计可年增利润1360万元。

    2、降低采购成本。按外购生铁成本1080元/吨、自产铁水成本1000元/吨计算， 其价格差异约80元/吨。以年产铁水35万吨计算预计可降低采购成本2800万元。

    3、降低冶炼电耗。以铁水替代生铁后吨电耗将降至320KWh/吨，比冷装生铁炼 钢降低255KWh/吨，以年产钢65万吨计算，生产费用预计降低6360万元。

    4、耐火材料由61.40元/吨降低至55.35元/吨，费用降低390万元。

    该工程达产后预计可年降本增效10910万元。

    （二）2号合金钢连铸机在建工程

    1、该工程完工投产后与公司8号60吨超高功率直流电弧炉及60吨LF/VD 钢包精 炼炉配合，形成电炉－－精炼－－连铸－－连轧″四位一体″短流程生产线，与公 司此前约30万吨连铸坯由850机组开坯轧制相比，减少了一道轧制工序， 减少轧制 费用200元/吨，预计全年降低轧制费用5700万元。

    2、提高综合成材率。该工程投产后可使公司成材率由82％提高到92％， 按年 产30万吨坯、成品材与废钢的价差1000元计算，节约钢料成本3500万元。

    3、″四位一体″短流程生产线提高了生产效率，可年新增钢材产量3.5万吨， 按目前市场售价2200元/吨，预计可新增利润770万元。

    该工程竣工投产后预计可年降本增效9970万元。

    本次关联交易对公司盈利能力影响的预测是基于：（1 ）上述两个项目按期竣 工投产并达到设计生产能力；（2 ）有关产品的核算价格是依据目前市场综合价格 而测算的。

    

大冶特殊钢股份有限公司

    董事会

    2001年12月13日