证券简称：大冶特钢 证券代码：000708

    大冶特殊钢股份有限公司董事会于2001年11月 12日在本公司三楼会议室召开, 应到董事11人,实到董事6人,授权委托董事2人，公司部分监事和高管人员列席了会 议,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了关于受让冶钢集团有限公司（下称集团公司）部分资产的议 案；

    为减少公司与集团公司之间的关联交易，完善公司生产工艺流程，降低集团公 司对本公司的负债,本公司拟受让集团公司所属的铁水红送热装节能技改工程、2号 合金钢连铸机在建工程。截止2001年10月31日, 铁水红送热装节能技改工程的帐面 净值为人民币14434万元,2号合金钢连铸机项目投资概算8706万元,已完成7125万元 的工程量,本次关联交易受让价格合计21559万元, 公司应付之受让金直接抵减集团 公司对本公司的负债。公司聘请具有证券从业资格的资产评估机构对上述资产进行 评估,并报国有资产管理部门确认。

    提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产受让有关具体事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，对上述议案表决 时，公司关联董事朱宪国先生、汪鉴文先生回避。与会其他董事均赞成以上议案, 以上议案获全票通过。

    二、关于召开大冶特殊钢股份有限公司2001年第二次临时股东大会事宜

    公司定于2001年12月15日在本公司三楼会议室召开2001年度第二次临时股东大 会,现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2001年12月15日上午9时

    （二）会议地点：本公司三楼会议室

    （三）会议内容：

    审议《关于受让冶钢集团有限公司部分资产的议案》；

    （四）会议出席对象

    1、截止2001年12月6日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记办法

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人 股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人 身份证、委托人股东帐户卡进行登记, 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函 方式办理登记。

    2、登记时间：2001年12月13日－12月14日（

    （上午8：30－11：30,下午1：30－4：30）

    （六）其他事项

    1、会期半天，与会者食宿,交通费自理；

    2、联系地址：大冶特殊钢股份有限公司证券部

    邮编：435001

    联系人：王平国、黄炜

    电话：0714－6294678

    传真：0714－6457917

    特此公告。