本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司第四届董事会第十七次会议决议,定于2007年4月18日召开公司2006年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年4月18日上午9时

    2、召开地点：公司报告厅

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ⑴截止2007年4月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

    ⑵公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ⑶公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    ⑴审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    ⑵审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    ⑶审议《公司2006年度财务决算的报告》；

    ⑷审议《公司2006年度利润分配预案》；

    ⑸审议《关于修改公司章程的议案》；

    ⑹审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    ⑺审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    ⑻审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

    ⑼审议《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》；

    ⑽审议《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；

    ⑾审议《关于公司2007年银行借贷事项的议案》；

    2、披露情况：上述议案的详细内容见2007年3月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第十七次会议决议公告、公司第四届监事会第十次会议决议公告。

    3、其他事项：听取公司独立董事2006年度工作报告书。

    4、特别强调事项：审议《关于修改公司章程》的议案需以特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场、信函或传真方式

    2、登记时间：2007年4月16日至4月17日上午9：00—12：00；下午2：00—5：00

    3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    ⑴会议联系人：彭百条 周开明

    ⑵联系电话：0714—6297373

    ⑶传 真：0714—6297280

    ⑷邮政编码：435001

    2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2006年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托权限：委托日期：

    特此公告。

    大冶特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月9日