2001年2月18日本公司第二届第二十五次董事会会议提出董事会换届选举议案， 提名余杭先生、彭星闾先生（简历附后）为本公司第三届董事会独立董事候选人， 该议案于2001年3月22日召开的2001年度第一次临时股东大会通过。 本公司董事会 认为：余杭先生、彭星闾先生任独立董事符合《公司法》、本公司《章程》及中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事必须具 备的任职条件及所要求的独立性。具体说明如下：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合大冶特殊钢股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、余杭先生、彭星闾先生及其直系亲属、 主要社会关系均不在大冶特殊钢股 份有限公司及其附属企业任职；

    2、余杭先生、 彭星闾先生及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、余杭先生、 彭星闾先生及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股 份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、余杭先生、彭星闾先生在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、余杭先生、彭星闾先生不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、 管理 咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，余杭先生、彭星闾先生兼任独立董事 的上市公司数量不超过5家。

    大冶特殊钢股份有限公司董事会保证上述内容真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本公司董事会完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    特此公告

    附：独立董事简历：

    余杭先生简历：

    余杭先生，69岁，大学文化，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。1956 年－1958年任西安统计学院教师，1959年－1978年任武汉市统计局干部，1979年－ 1999年任武汉大学管理学院教授，期间1981年－1982年在厦门大学进修管理会计。 2000年至今任武汉大学商学院教授。

    全部兼职：湖北省物价学会常务理事，湖北经济管理学院兼职教授，长江日报 社首席咨询专家。

    彭星闾先生简历

    彭星闾先生，72岁，大学文化，教授，博士生导师，享受国务 院特殊津贴。1952年－1953年任中原大学教员，1953年－1958年任中南财经学院教 员、讲师，1958年－1979年任湖北大学讲师，1980年－1999年任中南财经大学副教 授、教授，副系主任、系主任，2000年至今任中南财经政法大学教授。

    全部兼职：武汉烟草集团公司高级经济顾问，湖北大信会计师事务所高级经济 顾问，小蓝鲸饮食有限公司高级经济顾问，武汉红金龙现代管理咨询有限公司首席 顾问。