本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    为方便广大股东参加股东大会,提高股东大会效率,统筹本次会议与湖北新冶钢有限公司要约收购公司的相关事宜,公司董事会决定将原定于2006年11月15日上午10时召开的2006年第二次临时股东大会(会议通知刊登于2006年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网),延期至2006年11月17日上午10时召开。会议的其他事项不变。
    特此公告。
    
大冶特殊钢股份有限公司    董 事 会
    2006年11月7日