一、重要事项

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年2月15日上午9时至上午10时

    2、召开地点：公司二会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：曾重清

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、股东(股东代理人)共8人，代表股份272,661,908股，占公司有表决权总股份的60.67%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

    四、提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，采取累计投票制，经过逐项表决，通过了如下决议：

    (一)审议通过了《关于换补公司董事的议案》；

    1、选举蔡星海先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    2、选举李松兴先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    3、选举罗铭韬先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    4、选举邵鹏星先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    5、选举钱刚先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    6、选举文武先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    7、选举王培熹先生为公司董事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

    上述董事的任期与公司第四届董事会的任期相同。

    (二)审议通过了《关于换补公司监事的议案》。

    选举谢德辉先生为公司监事。同意272,661,908股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

    上述监事的任期与公司第四届监事会的任期相同。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

    2、律师姓名：邹明春

    3、结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合法律、法规、规章、规则及《公司章程》有关规定，会议通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、大冶特殊钢股份有限公司关于召开二OO六年第一次临时股东大会的通知、决议、公告

    2、湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告。

    

大冶特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月15日