大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年8月15 日在公司办 三楼一会议室召开。会议应到董事11人,实到7人,2名董事书面委托出席会议的董 事代行表决,全体监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《大冶 特殊钢股份有限公司章程》关于召开董事会的有关规定。经董事会审议表决,通过 了如下决议:
    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。
    二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案:鉴于公司实际发展需要,本公 司决定本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《大冶特殊钢股份有限公司资产减值准备及其损失处理管理办 法》。
    四、审议通过了《大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则》
    特此公告
    
大冶特殊钢股份有限公司    董事会
    2001年8月15日