经公司第四届董事会第九次会议决议,定于2006年2月15 日召开公司2006年第一次临时
    股东大会。现将有关事宜通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2006年2月15日上午9时
    2、召开地点:公司二会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、出席对象:
    ⑴ 截止2006年2月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
    记在册的本公司全体股东;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
    ⑵ 公司董事、监事及其他高级管理人员;
    ⑶ 公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、提案名称:
    (1)审议《关于换补公司董事的议案》;
    (2)审议《关于换补公司监事的议案》。
    2、披露情况:上述议案详细内容见同日在《中国证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.co
    m.cn上刊登的公司第四届董事会第九次会议决议公告、公司第四届监事会第五次会议决议公
    告。
    3、特别强调事项:上述议案,需采取累积投票制、逐项表决。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式:现场、信函或传真方式
    2、登记时间:2006年2月13日至2月14日上午9:00-12:00;下午2:00-5:00
    3、登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股
    东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、
    营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东帐户、持股凭证、
    身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
    四、其他事项
    1、会议联系方式:
    ⑴会议联系人:王平国 彭百条
    ⑵联系电话:0714-6293836
    ⑶传 真:0714-6296570
    ⑷邮政编码:435001
    2、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理;
    五、授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2006年第一次临时股
    东大会,并行使表决权。
    委托人(签名): 委托人身份证号:
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    受托人(签名): 受托人身份证号:
    委托权限:
    委托日期:
    特此公告。
    大冶特殊钢股份有限公司
    董 事 会
    2006年1月24日