大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年1月24日上午10时在公司会议

    室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经会议审议表决,全票通过了《关于换补公司监事的议案》。

    鉴于公司实际控制人发生了变更,熊国权先生请求辞去公司监事职务,监事会同意其辞

    职申请。公司监事会提名谢德辉先生为公司监事候选人(监事候选人简历见附件)。

    上述议案,需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    大冶特殊钢股份有限公司

    监 事 会

    2006年1月24日

    附：监事候选人简历

    谢德辉,男,汉族,1954年9月出生,大专文化,现任湖北新冶钢有限公司董事、财务总

    监。曾任纵横2000有限公司台湾分公司财务经理、宋咖喇有限公司总会计师、江苏泰富兴澄

    特殊钢有限公司财务总监、中信泰富有限公司财务部副总经理。