一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年12月30日上午9时至上午10时

    2、召开地点：公司二会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长曾重清

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(股东代理人)共8人，代表股份261,273,608股，占公司有表决权总股份的58.14%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(股东代理人)6人，代表股份35,128股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.02%。

    3、外资股股东出席情况：

    外资股股东(股东代理人)1人，代表股份126,618,480股，占公司外资股股东表决权股份总数的100%。

    4、其他人员出席情况：

    公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

    四、提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

    公司经审计的2004年年度报告，对公司2003年度、2002年度及以前年度重大会计差错更正后，截止2004年12月31日，公司累计亏损722,846,649元。公司采取了一系列措施,使经营、财务状况得到改善。经普华永道中天会计师事务所有限公司对截止2005年10月31日10个月期间的财务资料的审计，截止2005年10月31日，公司累计亏损为663,579,923元。公司拟用任意盈余公积6,640,834元、法定盈余公积48,210,150元和资本公积中的部分股本溢价608,728,939元按顺序依次弥补亏损。本次弥补累计亏损完成后，公司累计亏损为0元，任意盈余公积为0元，法定盈余公积为0元，资本公积为448,520,469元。

    1、总的表决情况：同意261,273,608股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    其中，社会公众股股东表决情况：同意35,128股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；

    外资股股东表决情况：同意126,618,480股，占出席会议外资股股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

    2、律师姓名：邹明春

    3、结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合法律、法规、规章、规则及《公司章程》有关规定，会议通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、大冶特殊钢股份有限公司2005年第三次临时股东大会的通知、决议、公告。

    2、湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

大冶特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2005年12月30日