公司于2005年11月29日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》,并同意将该议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
    相关公告刊登在2005年11月30日的《中国证券报》上。
    公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对截止2005年10月31日10个月期间的财务资料进行审计,现已出具普华永道中天特审字(2005)第300号审计报告。根据《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定,现将审计报告予以公告(见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
    根据上述审计报告,公司董事会决定对《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的金额修正为:截止2005年10月31日,公司累计亏损为663,579,923元。公司拟用任意盈余公积6,640,834元、法定盈余公积48,210,150元和资本公积中的部分股本溢价608,728,939元按顺序依次弥补亏损。本次弥补累计亏损完成后,公司累计亏损为0元,任意盈余公积为0元,法定盈余公积为0元,资本公积为448,520,469元。
    特此公告。
    
大冶特殊钢股份有限公司    董 事 会
    2005年12月21日