经公司第四届董事会第八次会议决议，定于2005年12月30 日召开公司2005年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年12月30日上午9时

    2、召开地点：公司二会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ⑴ 截止2005年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

    ⑵ 公司董事、监事及其他高级管理人员；⑶ 公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

    2、披露情况：上述议案详细内容见同日在《中国证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第八次会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场、信函或传真方式

    2、登记时间：2005年 12月28日至12月29日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00

    3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    ⑴会议联系人：王平国 彭百条

    ⑵联系电话：0714-6293836

    ⑶传 真：0714-6296570

    ⑷邮政编码：435001

    2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托权限：

    委托日期：

    特此公告。