本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年11月24日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)公告了股权分置改革的相关文件。为了更好地与广大投资者进行沟通,使公司的股权分置改革方案具有更广泛的股东基础,并能够获得流通股股东的赞同,公司董事会接受公司非流通股股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司的委托,通过多种形式与流通股股东进行沟通与交流。

    一、填写征求意见表

    公司设计了《股权分置改革征求意见表》(见附件),各位股东可从报纸复印、网络下载(下载网址为http：//www.cninfo.com.cn)该表,填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司,也可直接就该表有关问题致电公司指定联系人发表意见。

    二、网上交流会

    1、网上交流会网址：全景网络.中国股权分置改革专网(http：//www.p5w.net)

    2、网上交流时间：2005年11月28日14：00-16：00

    出席本次交流会的人员有：公司控股股东董事会和公司董事会、经理层主要成员、保荐机构相关人员。

    三、网上持续交流：

    1、网上持续交流时间：2005年11月29日、11月30日、12月1日、12月2日。每日的9：00-17：00

    2、在网上持续交流活动期间,公司将于每天15：00-17：00集中回答投资者的问题。

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案流通股股东征求意见表

股东名称          股东帐户            持股数量
联系电话          传真                电子邮箱
通讯地址                              邮编
您对本次股权分置方案的意见
您认为非流通股股东
还需做哪些承诺
您希望采取何种方式进行         网络路演    一对一沟通      电话沟通       其他
沟通
您会采取何种方式参与相关       现场表决    网络表决        征集投票       其他
股东会议表决
您的其他建议

    请投资者将填写好的表格邮寄、传真或发电子邮件给如下地址：

    通讯地址：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室

    联 系 人：彭百条

    联系电话：0714-6293836、6296210、6296211

    传 真：0714-6296570

    电子邮箱：dytg0708＠163.com

    投资者填写的征求意见表请注明“大冶特钢股权分置改革表”