大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年3月22 日上午在公 司办会议室召开,本次会议应到董事11人,实到董事9人,2 名董事书面委托到会董事 代行表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论, 会议审议并一致表决通过以下事项：

    一、选举朱宪国先生为公司董事长；

    二、根据董事长提名,同意聘任刘胜国先生为公司总经理；经总经理提名,同意 聘任陆才垠、于平先生为公司副总经理；

    由于工作变动原因,吴松先生不再担任公司总经理,傅柏树、杨乐中、曾重清、 杨必书、王长振、渠小年先生不再担任公司副总经理, 文武先生不再担任公司副总 经理兼总工程师。

    三、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    四、审议通过了《公司2000年年度报告及其摘要》；

    五、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    六、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》；经湖北大信会计师事务有限 公司审计,公司2000年实现净利润13,666,780.66元,根据《公司章程》的规定,提取 10％的公积金1,366,678.07元,提取10％的法定公益金1,366,678.07元,剩余部分利 润10,933,424.52元,加上年初未分配利润39,714,653.83元,本年度可供股东分配的 利润累计为50,648,078.35元。由于公司2001年计划进行技术改造,为公司长远发展 培育新的利润点,公司急需资金支持。为此,公司董事会拟定2000年利润不分配, 也 不进行公积金转增股本。

    七、审议通过了《2001年度预计利润分配政策》；

    （1）公司拟于2001年分配利润一次；

    （2）公司2000年净利润的20％用于股利分配；

    （3）公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为30％；

    （4）公司利润分配采取现金派息形式；

    （5）以上分配政策需经公司董事会提出预案 ,提交股东大会审议通过后实施, 同时公司董事会保留根据生产经营的实际情况对2001年度分配预案进行调整的权利。

    八、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》；

    2001年, 公司决定继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机 构,聘期一年。

    九、审议通过了《关于召开公司2000年度股东大会》的议案；

    董事会决定于2001年4月28日召开2000年度股东大会,有关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年4月28日上午9时,会期半天。

    2、会议地点：公司会议室3、会议议程：

    （1）审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    （2）审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2000年年度财务决算报告》；

    （4）审议《公司2000年度利润分配预案》；

    （5）审议《2001年度预计利润分配政策》

    （6）审议《关于聘用会计师事务所的议案》；

    4、本次会议出席对象：

    （1）截止2001年4月17日下午3时交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记在 册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本 人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份 证和法人代表授权委托书办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授 权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间

    2001年4月25日—26日上午8：00—11：30,下午13：30—17：00。

    （3）登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司证券部

    6、其他事项：

    1、本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；

    3、联系人：黄炜

    联系电话：0714—6294678

    传真：0714—62946780714—6457917

    特此公告

    

大冶特殊钢股份有限公司董事会

    2001年3月22日