本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议决议，公司董事会决定：2005年3月 8 日上午9时召开公司2005年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年3月8日上午9时

    3、会议地点：公司二会议室

    4、会议议程：

    ⑴审议《关于修改公司章程的议案》；该议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于2005年1月27日在《中国证券报》上公告。

    ⑵审议《关于变更会计师事务所的议案》。该议案经第四届董事会第三次会议审议通过，并于2005年1月29日在《中国证券报》上公告。

    5、召开方式：现场表决

    6、本次出席会议对象

    ⑴ 截止2005年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

    ⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    7、登记事项：

    ⑴ 登记手续：

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证办理登记手续，可用信函或传真方式登记。

    ⑵ 登记时间：

    2005年 3月7日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00

    ⑶ 登记地点：

    湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。

    8、其他事项

    ⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    ⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；

    ⑶ 会议联系人：王平国

    ⑷ 联系电话：0714-6293836

    传 真：0714-6296570

    邮政编码：435001

    特此公告。

    

大冶特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月3日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：