大冶特殊钢股份有限公司第四届董事会第三次会议于2005年1月26日以书面、传真方式发出通知，于2005年1月28日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事会主席列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了《关于变更会计师事务所的议案》的决议。

    由于大信会计师事务有限公司于2005年1月26日提交辞聘函告，表示无法在预定的时间内完成公司2004年有关审计工作，决定辞去本公司2004年年度会计报表审计业务，公司董事会同意。

    因公司2004年年度会计报表审计业务的需要，公司董事会决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年年度会计报表审计机构。聘期一年。

    该议案的表决结果，赞成票：11票，反对票、弃权票为0票。

    上述议案，需提交下次股东大会审议通过。

    特此公告。