大冶特殊钢股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年12月25日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2005年1月5日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名。公司董事汤爱民先生、独立董事周志海先生因公务未能出席会议，分别委托董事曾重清先生、独立董事沈岩先生出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，全票通过了如下决议：

    一、选举曾重清先生为公司第四届董事会董事长。

    二、经董事长提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总经理；决定聘任王培熹先生为公司董事会秘书。

    经总经理提名，董事会决定聘任王培熹先生为公司总会计师，决定聘任高国华先生、陈双兵先生、王社教先生为公司副总经理。

    三、经董事长提名，董事会决定聘任王平国先生为公司证券事务代表。

    对上述三项议案，公司独立董事表示同意。

    上述选聘人员的任期均为三年。

    四、审议通过了《公司董事会关于湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。

    特此公告。

    附：高级管理人员简历

    钱刚，男，汉族，1966年2月出生，毕业于上海工业大学冶金系，博士（在读），高级工程师，现任公司总经理。曾任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师、中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委。

    王培熹，男，汉族，1949年11月出生，毕业于上海复旦大学经济学专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，现任公司总会计师。曾任上海第一钢铁（集团）有限公司二炼钢分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师、上海总会计师研究协会会员。

    高国华，男，汉族，湖北应城人，1968年7月出生，工程师，1991年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位。现任公司副总经理。曾任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任。

    陈双兵，男，汉族，1965年11月出生，大学文化，获学士学位，工程师，现任公司副总经理。曾任太原钢铁集团公司第三炼钢厂技术科科长、太钢集团东方钢铁有限公司副总工程师兼技术质量部部长、公司总经理助理兼四炼钢厂厂长。

    王社教先生，男，汉族，1966年7月出生，大学文化，高级工程师，现任公司副总工程师。曾任公司二轧钢厂副厂长、厂长、冶钢集团有限公司副总经理、公司技术质量部部长、连轧厂厂长。