本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据本公司董事长吴党生先生的提议，湖北双环科技股份有限公司2006年第一次临时董事会于2006年3月21日以通讯方式召开。会议通知于2006年3月17日发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议应参加董事9人，实际参加董事8人。董事潘汉泽委托董事王凯参加会议及投票。在保障所有董事充分表达意见的前提下，本次临时董事会采用传真签名方式进行。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于免去季振东先生担任公司财务总监职务的议案。本公司财务总监将另行聘任。

    特此公告