本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司定于2005年6月28日(星期二)上午9点整召开公司2004年年度股东大会。会议通知刊登在2005年5月28日证券时报A17版和当日的巨潮网上。

    根据《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将公司2004年年度股东大会增加两项临时提案的相关事项公告如下:

    1.本公司董事王有余先生因年龄原因辞去公司第四届董事会董事职务，董事会董事出现空缺。公司第一大股东湖北双环化工集团有限公司(持有本公司39.98﹪的股份)提议，在公司2004年年度股东大会上补充一项《关于变更董事会成员的议案》，提名王凯先生为董事候选人(简介附后)。

    2.本公司监事李锋先生因年龄原因辞去公司第四届监事会监事职务，监事会监事出现空缺。经公司第四届八次监事会审议通过，提名徐洪先生为监事候选人(简介附后)，并将此议案作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。

    经公司董事会审核，认为上述议案及提案程序符合《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2004年年度股东大会审议，公司2004年年度股东大会审议的其它事项不变。

    特此公告

    附件: 董、监事候选人简历

    王凯先生，1968年生，大学本科学历，注册资产评估师、经济师。曾任湖北省体改委股份制企业评审事务所评审策划部经理，湖北潜江制药股份有限公司董事会秘书兼证券部主任，董事、副总经理兼董事会秘书，昆仑证券有限责任公司董事会秘书。现任深圳市友缘控股有限公司董事长助理。

    徐洪先生，1954年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾在武汉化工学院任教，任深圳华意首饰制造有限公司常务副总，深圳万科供电服务有限公司总经理，深圳万科扬声器制造有限公司总经理，富林集团（深圳）股份有限公司总经理。现任深圳市友缘控股有限公司总办主任。