本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司于2005年3月31日以书面及传真的方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，并于2005年4月12日下午2点在公司办公大楼三楼一号会议室召开了本次董事会，会议由公司董事长吴党生先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定。应参加会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。监事会召集人李锋、监事李仁华、丁伟列席了会议，会议采用举手表决方式，以全票通过了以下议案:

    1、公司2005年第一季度报告。

    2、关于修改公司股东大会议事规则的报告。

    3、关于修改公司董事会议事规则的报告。

    4、关于公司变更募集资金用途的议案。

    5、决定适时召开公司2004年年度股东，大会相关事宜另行通知。

    特此公告