本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司于2005年2月6日以书面及传真和电话通知的方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2005年2月21日召开了本次董事会。应参加会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。监事会召集人李锋、监事李仁华列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定。会议采用举手表决方式，以全票通过了以下议案:

    1、公司2004年度报告及其摘要；

    2、公司2004年度财务报告和利润分配预案。公司2004年度实现净利润5,830,379.34元，可供股东分配利润为183,041,095.63元，因公司油改煤及配套工程投资较大，且大部分资金来源为公司自筹，当前油改煤工程和其他工程的施工已到关键时刻，为保证项目顺利实施且不影响正常生产经营情况下，公司根据实际情况，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司累计的未分配利润183,041,095.63元，暂将其中的1.3亿元用于油改煤项目，其余用作补充公司流动资金。

    3、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司进行财务审计。

    4、湖北双环科技股份有限公司董事会及管理层关于对会计报表进行追溯调整的说明。(详见同日证券时报本公司公告2005－005)

    特此公告