本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司于2005年1月10日以书面及传真的方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，并于2005年1月20日召开了本次董事会。应参加会议的董事九名，实际参加会议的董事八名。独立董事刘大洪委托独立董事宋荣荣出席会议并行使表决权。监事会召集人李锋、监事丁伟列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴党生主持，采用举手表决方式。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决一致通过如下议案：

    1、湖北双环科技股份有限公司整改报告。该议案具体内容详见湖北双环科技股份有限公司整改报告的公告。

    2、通过了关于为湖北双环科技发展有限公司提供担保的议案。

    为支持湖北双环科技发展有限公司生产经营，公司决定为其提供5000万元银行贷款担保，担保期限一年。该担保符合国家相关的法律法规，并要求对方进行反担保。(详见担保公告)

    特此公告