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技术指标主承销商：南方证券有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整、 国家证券监督 管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值 或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈 述。
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：双环科技
股票代码：0707
公司名称：湖北双环科技股份有限公司
注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号
主承销商：南方证券有限公司
公司聘请的律师事务所：深圳经天律师事务所
股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1元
配股数量：40,196,200股
配股价格：每股人民币8.5元
一、 绪 言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《股票发行与交 易暂行条例》、证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、 中国证监会证监公司字[2000]21号文《关于上市公司配股工作有关问题的补充通知》 、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容 与格式准则第四号〈配股说明书的内容与格式〉（1999年修订）》等国家有关法律、 法规和文件的要求编写。本次配股方案经湖北双环科技股份有限公司（以下简称“ 公司”或“本公司”）于2000年10月26日召开的2000 年第二次临时股东大会表决 通过。本方案已获中国证监会武汉证券监管办公室武证监文[2000]55号文初审同意， 并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]28号文核准。
本公司董事会全体成员确信本次配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和 主承销商外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本 说明书作任何解释或者说明。
二、 配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
2、发行人：湖北双环科技股份有限公司
法定代表人：吴党生
注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号
联系人：陈卓平、黄健
电话：0712－3591099
传真：0712－3591099
3、主承销商：南方证券有限公司
法定代表人：沈沛
注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
联系人：邱萍、胡杰、石朝民
电 话：020－87553422
传 真：020－87553400
4、副主承销商：三峡证券有限责任公司
法定代表人：邓贵安
注册地址：宜昌市滨湖路2号
联系人：宋望明、汪灏
电 话：0712－23237848
传 真：0712－2310984
5、分销商：广州证券有限责任公司
法定代表人：吴张
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
联系人：龙江虹、丁训刚
电 话：020－87322668－308
传 真：020－38799166
6、分销商：北京证券有限责任公司
法定代表人：卢克群
注册地址：北京市西城区万通新世界广场B座12层
联系人：陈倩
电 话：010－68587832
传 真：010－68587832
7、分销商：湘财证券有限责任公司
法定代表人：陈学荣
注册地址：长沙市黄兴路603号中山国际大厦12
联系人：罗桂花
电 话：0731－4457572
传 真：0731－4458115
8、分销商：贵州证券有限责任公司
法定代表人：宋建生
注册地址：贵阳市中山东路139号
联系人：王芳
电 话：0851－5866666
传 真：0851－5845355
9、主承销商聘请的律师事务所：国信联合律师事务所
注册地址：广州市体育西路189号城建大厦17楼
法定代表人：王学琛
经办律师：王学琛、刘良明
电 话：020－38798139
传 真：020－38799166
10、为发行人审计的会计师事务所：湖北立华有限责任会计师事务所
注册地址：湖北省武汉市武昌中路金穗大厦B座11楼
经办会计师：周彪、李婧
电 话：027－87899718
传 真：027－87326889
11、发行人聘请的律师事务所：深圳经天律师事务所有限公司
注册地址：深圳市滨河大道5022号联合广场A座25楼
法定代表人：陈学明
经办律师：霍庭、李天明
电 话：0755－2710926
传 真：0755－2710422
12、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人:黄铁军
地 址：深圳市红荔路5025号
电 话：0755－5567898
传 真：0755－5571127
三、 主要会计数据
以下为本公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日和 2000 年 6 月30日的主要会计数据，摘自本公司《1997年度报告》、《1998 年度报告》、 《 1999年度报告》、《2000年中期报告》中的会计报表：
财务指标 2000年6月30日 1999年 1998年 1997年总资产（万元） 161252.23 157,642.05 133,452.12 92855.45
股东权益（万元） 124470.78 121,238.24 114,080.73 69,156.60
总股本（万股） 26498.216 26,498.216 26,498.216 16,888.00
主营业务收入(万元） 36743.57 64,626.65 54,747.04 60,763.95
利润总额（万元） 4824.68 8,706.54 12,108.78 12,199.60
净利润（万元） 3232.53 7,400.56 10,292.46 10,365.45
本公司提醒投资者注意:在作出对本公司的投资决策前,请详细阅读本公司各年 年度报告和中期报告,最近一期年度报告（1999年）刊登在2000年3月28日《证券时 报》上，最近一次中期报告（2000年）刊登在2000年8月15日《证券时报》上。
四、 符合配股条件说明
湖北双环科技股份有限公司始建于1970年，1978年建成投产，主要生产和销售 纯碱、氯化铵、小苏打、碳黑等化工产品。公司目前已成为世界第一大联碱生产企 业、中国八大纯碱企业之一、中南地区唯一大型纯碱企业，属于国家重点扶持的基 础化工原料生产企业和支农企业。
公司生产工艺特点：第一，热电联供；第二，氨、碱、盐联合；第三，肥、碱 联产。公司主要产品纯碱和氯化铵生产技术由侯德榜先生在本世纪20年代首创，与 鲁北化工首创的磷石膏制硫酸联产水泥绿色环保工艺并称为中国对世界化学工业 的两大贡献。
公司董事会认为，本公司符合国家现行有关配股政策和条件：
1、公司与控股股东湖北双环化工集团公司在人员、资产、财务上分开， 保证 了公司的人员独立、资产完整和财务独立；
2、公司2000年10月26日召开2000年度第二次临时股东大会， 对公司章程按中 国证监会颁发的《上市公司章程指引》进行了修订，通过了新的公司章程。新章程 符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定。1998年5 月 15 日， 公司召开 1997 年度股东大会，对公司章程进行了修订；1999年6月28日，公司召开1998 年 度股东大会，对公司章程进行了修订；2000年6月23日，公司召开1999 年度股东大 会， 对公司章程进行了修订；2000年10月26日，公司召开2000 年度第二次临时股 东大会，根据公司章程的规定，对1998年实施配股后的公司章程中关于经营范围的 条款进行了修订，并对公司董事会的人数结构进行了修订；
3、公司本次配股投资项目符合国家产业政策的规定。 本次配股预计可募集资 金34,166.77万元，配股资金将用于公司主营业务的工艺改造、技术更新， 以达到 节能、降耗、增效的目标，从而使公司进一步提高主营产品的国内市场占有率，以 及更有效地迎接加入WTO后的国际挑战；
4、公司前次配股的全部工作已于1998年7月完成，公司已及时进行了工商变更 登记；公司前次募集资金已按配股方案、经国家有关部门对公司前次募集资金部分 变更用途的核准，以及股东大会通过决议使用实施，且使用效果良好；
5、公司上市以来净资产收益率平均为10.038％，其中1997 年为 14. 99 ％， 1998 年为9.022％，1999年为6.104％， 高于本公司所属原材料行业要求的最低平 均净资产收益率9％的水平，且最低一年（1999年）的净资产收益率高于6％；
6、公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；
7、本次配股募集资金后，预计净资产可达到158,238万元，1999年公司净利润 为7400.56万元，配股后预计净利润高于1999年， 公司预测配股后的净资产收益率 高于同期银行存款利率水平；
8、公司本次配售的股票限于普通股， 配售的对象为股权登记日登记在册的本 公司全体普通股股东；
9、公司本次配股方案以1999年末总股本26,498.216万股为基数,按30％的比例 配股；
10、公司按有关法律、法规的规定认真履行信息披露的义务；
11、公司近三年来没有重大违法、违规行为，没有变相发行股票的行为和证券 欺诈行为；
12、公司前次配股的全部工作已于1998年7月完成，募集资金22,940万元， 发 行股份已募足，公司已及时进行了工商变更登记；公司前次募集资金已按配股方案、 经国家有关部门对公司前次募集资金部分变更用途的备案，以及股东大会通过决议 使用实施，且使用效果良好；本次配股距前次发行1998年7 月间隔时间满足一个完 整的会计年度，即1999年1月1日—1999年12月31日；
13、公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容全部符合《公司法》 及有关规定；
14、公司董事会确信本次配股申报材料不存在虚假陈述；
15、公司拟订的配股价为8.5元/股， 不低于配股前的每股净资产 4. 58 元（ 1999 年）和4.70元（2000年中期）；
16、本公司不存在以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保；
17、现本公司无资金、资产被控股股东占用，或有重大关联交易，明显损害公 司利益的现象。
五、上市后历年分红派息情况
公司上市后1997年度决定以1997年末总股本16888万股为基数，每10股送4股红 股，分红前总股本为16888万股，送股后总股本增至23643.2万股。1998、1999年均 未分配。
六、法律意见
根据发行人律师深圳经天律师事务所于2000年10月26日出具的《法律意见书》， 对本次配股作出如下结论性意见：发行人本次配股符合有关法律、法规的规定及规 范性文件的要求。
七、前次募集资金的运用情况
（一）1998年配股募集资金使用情况说明
1、募集资金总额与计划投入项目
公司1998年8月获准实施1998年度配股方案，扣除发行费用后， 实际募集资金 总额2.29亿元，公司计划投入项目情况：
公司计划98年度配股资金2.29亿元全部用于合成氨油改煤技改项目。该项目为 国家扶持的重点节能改造项目，项目计划总投资3.1亿元， 资金缺口公司由自筹解 决。
2、 公司积极落实募集资金投入项目——“合成氨油改煤技改项目”纳入国家 “双高一优”项目计划。
合成氨油改煤技改煤项目为国家重点扶持的重大节能改造项目，湖北省政府十 分重视，积极布置，由其主管部门申请将该项目纳入国家“双高一优”项目计划。
截止1999年底，公司在未落实国家将“油改煤项目”纳入“双高一优” 项目 计划之前，投入该项目122万元，尚未对该项目实施全面建设。2000年3月该项目已 经国家经贸委国经贸投资[2000 ]271号文批准，正式纳入国家“双高一优”项目计 划，并获得1.4亿元专项贴息贷款额度。由此， 公司董事会根据企业整体发展规划 和公司可筹集资金渠道与可筹集资金总额，适时调整前次募集资金使用计划，并加 快抓紧落实合成氨油改煤技术改造重点项目建设。
3、前次募集资金实际使用情况
2000年7月公司董事会依据国家经贸委国经贸投资[2000]271号文精神，公司为 充分利用1.4亿元专项贴息贷款和公司前次所募集资金， 加快完成公司向高科技领 域转化的发展规划，董事会决议按法定程序向中国证监会申请部分变更前次募集资 金用途，即：公司为加大主营业务科技含量，同时为分散经营风险，逐步向高科技 领域渗透，适时调整公司产业结构，加快公司从传统产业向高科技产业转化步伐， 并合理充分地调度公司可筹集资金渠道，申请将前次募集资金总额2.29亿元中：（ 1）4000万元用于收购深圳市灵顿科技发展有限公司40％的股权，收购股权完成后， 公司将成为灵顿公司第一大股东。灵顿公司为深圳市高新技术企业，主要经营：研 究、开发、生产、销售中子医疗设备，经营肿瘤医疗中心及兼营其它医疗器械等， 该公司拥有完全自主知识产权；（2）3876 万元用于收购深圳市全新机电有限公司 48％的股权，收购股权完成后，公司将成为全新公司第一大股东。 全新公司为深 圳市高新技术企业，主营：微特电机等微电子产品，该公司拥有自己的知识产权； （ 3）5824万元用于弥补公司前期已经实施的14万吨联碱配套项目的资金缺口；（ 4）剩余9200万元继续全部投入合成氨原料油改煤技改项目。 经湖北华立会计师事 务所对前次募集资金使用情况专项审计，截止目前，公司已累计投入8818.43万元，
以上改变前次募集资金总额合计13700万元，余额9200 万元仍作为合成氨油改 煤项目资本金，加1.4亿元专项贴息贷款，用于合成氨油改重点技改项目， 公司正 在抓紧尽快完成，形成公司新的利润增长来源。以上改变募集资金用途申请报告已 经国家有关部门审核批准，本公司已于8月23日履行公告，该项决议亦于2000年9月 23日公司2000年度第一次临时股东大会审议通过。
4、前次募集资金使用进度
（1）公司利用前次募集资金4000万元收购深圳市灵顿科技发展有限公司40 ％ 股权的工作已全部完成，至此，灵顿公司已成为本公司的控股子公司；灵顿公司运 作正常。
（2）公司利用前次募集资金3876万元收购深圳市全新机电有限公司48 ％股权 的工作已全部完成，至此，全新公司已成为本公司的控股子公司；全新公司生产、 经营运行良好。
（3）公司利用前次募集资金5824万元投入实施的14 万吨联碱技改配套项目已 全部完成，进入试运行阶段。
（4）公司利用前次募集资金9200 万元继续全部投入合成氨原料油改煤技改项 目。经湖北华立会计师事务所对前次募集资金使用情况专项审计，截止目前，公司 已累计投入8818.43万元，其中：2000年6月份以前投入122 万元用于该项目前期准 备及部分原材料购置，9月份以前投入2987万元用于煤粉储仓、 主输煤皮带栈桥、 煤分配通道、32M跨干煤棚等实施工程，11月份公司投入3030 万元用于煤粉储仓、 主输煤皮带栈桥、煤分配通道、32M跨干煤棚、钛管钛板购置、 不锈管钢材购置和 6000立方米/小时空分装置等工程，12月15日以前投入2679.43 万元用于油改煤项 目工程款。以上项目的实施涉及合同金额13197万元 。另外，公司还分别与荷兰壳 牌国际油品有限公司和德国斯坦米勒公司签订248 万美元的关键技术《转让协议》、 1375万马克的关键设备《购买合同》，根据合同条款，12 月底公司将支付总合同 金额1375万马克的10％的定金，即1140万元人民币（外商要求见到国家经贸委的可 研批文之日30天内付款）。目前公司正在紧锣密鼓地抓紧到国家经贸委办理该项目 的相关批准手续。
5、前次募集资金使用效益情况
(1) 本公司收购深圳灵顿公司40％的股权工作已全部完成，该公司已如期更名 为双环灵顿科技发展有限公司，截止2000年10月，双环灵顿已获得卫生部颁发的生 产许可证和使用许可证，已成功生产5台工业化中子刀，预计全年可实现产值1.5亿 元以上，实现利润总额1000万元；
(2) 本公司收购深圳全新机械公司48％的股权工作已全部完成，该公司已如期 更名为双环全新机电有限公司，截止2000年10月，全新公司已实现销售收入3500万 元，预计全年可实现销售收入3500万元，实现利润总额500万元；
(3)增产14万吨联碱技改配套项目，目前该工程已进入试运行阶段， 运行效果 良好；
(4)合成氨原料油改煤项目为国家“双高一优”重大节能技改项目， 公司现正 积极抓紧实施，力争2001年3月完成项目国内配套设施，项目主体工程、 关键设备 进口与安装2001年全面实施。该项目完成投入运行后，预期单位每吨产品降低成本 213元，年可降低能耗12800万元，即年可新增利润12800万元，投资回收期5.42年。
综上，公司利用前次募集资金2.29亿元，实际已投入2.26亿元，本年度执行的 总合同金额13197万元工程，正在有计划的按项目进度表执行；另外， 公司本年度 年末准备执行外商的合同金额1140万元（届时视汇率变动精确计算），即截止本年 度实际需投入项目2.37亿元，大于前次募集资金总额。
综上所述，公司前次募集资金已按配股方案、经国家有关部门对公司前次募集 资金部分变更用途的批准，并经公司董事会及股东大会审议通过，付与实施，且使 用效果良好。
（二）会计师事务所专项审计结论：
湖北立华有限责任会计师事务所对湖北双环科技股份有限公司前次募集资金使 用进行了专项审计，并对此出具《前次募集资金使用情况专项报告》，作出如下结 论性意见：我们认为，贵公司前次募集资金使用情况与贵公司董事会所提供的《关 于前次募集资金使用情况的说明》相一致；与有关信息披露文件内容相对照基本符 合。
上述募集资金使用情况已在公司《1998年度报告》、《1999 年度报告》、 《 2000年中期报告摘要》（2000年8月15日《证券时报》）及《1999 年度报告摘要》 （2000年3月28日《中国证券报》）、《1998年度报告摘要》（1999年3月31日《中 国证券报》）中也按要求作了充分披露。而且湖北双环科技股份有限公司董事会按 照中国证监会证监发[1999]12号文的要求，对募集资金使用情况作了《前次募集资 金使用情况说明》，聘请湖北立华有限责任会计师事务所进行了专项审计，该专项 审计报告于2000年10月10日刊登在《证券时报》上。
八、配售方案
1、配售发行股票
股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
配售发行的股份数量：本次配股以1999年末总股本264,982,160股为基数,按每 10股配售3股的比例,本次共应配售发行股份总数为79,494,648股。 国家股股东应 配 31,187,448股,国家股股东已书面承诺全部放弃可配股份。法人股股东应配 8, 236 ,500股,其中:法人股股东广西壮族自治区南宁平板玻璃厂应配210,000股, 该 法人股股东已书面承诺用现金认购100,000股可配股份，放弃剩余110,000股配股权； 法人股股东广州市越秀区一德化工公司应配25,500股，该法人股股东已书面承诺用 现金认购25,500股可配股份； 其余法人股股东应配8,001,000股，已全部书面承诺 放弃本次可配股份配股权。可配股份社会公众股股东应配40,070,700股( 其中公司 高管股东应配27,300股,已承诺全部用现金认购), 由主承销商采用余额包销的方式 配售。本次实际配售股份数量为40,196,200股。
配股价格：每股人民币8.5元
2、股东配股比例：本次配股以股权登记日股东实际持股数量为基数，每10 股 配售3股。
3、募集资金总额及发行费用
如果本次按实际配售股份数量全部募足，则可募集资金34,166.77万元人民币， 均为现金。扣除本次配股的承销费和有关费用1,100万元，预计实际可募集资金33 , 066.77万元人民币。
4、股权登记日、除权基准日
股权登记日：2001年3月1日
除权基准日：2001年3月2日
5、国家股股东和法人股股东关于放弃可配股份的承诺：
(1) 本公司国家股股东湖北双环化工集团有限公司现持有湖北双环科技股份有 限公司股份103,958,160股，占本公司总股本的39.23％，是本公司最大股东，也是 本公司唯一持股超过5％以上的股东。根据本次配股方案， 湖北双环化工集团有限 公司可配股份为1,649,448股。在不影响国家股的控股地位的前提下， 为更加有利 于发挥国有资产的使用效率和杠杆作用，优化本公司股本结构，经湖北省财政厅鄂 财企发[2000]1023文批准，湖北双环化工集团公司决定全部放弃本次配股权。
(2) 法人股股东广西壮族自治区南宁平板玻璃厂已书面承诺用现金认购 100 , 000股可配股份，放弃剩余110,000股配股权；
法人股股东广州市越秀区一德化工公司已书面承诺用现金认购应配全部 25 ,500 股可配股份。
(3) 其余法人股股东已全部书面承诺放弃本次应配股份配股权。
6、本次配股前后股本结构变动情况：
如果本次按实际配售股份数量全部募足，则配售前后公司股本总额及股权结构 如下表：
公司本次配股前后股本结构变动表 （单位：股）
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例（％）
一、尚未流通股份
1.发起人股份 105,498,160 105,498,160 34.57
其中：
国家拥有股份 103,958,160 103,958,160 34.07
境内法人持有股份
外资法人持有股份 1,540,000 1,540,000 0.50
其它
2.募集法人股 25,915,000 125,500 26,040,500 8.53
高管股 91,000 27,300 118,300 0.04
尚未流通股份合计 131,504,160 152,800 131,656,960 43.14
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 133,478,000 40,043,400 173,521,400 56.86
已流通股份合计 133,478,000 40,043,400 173,521,400 56.86
三、 股份总数 264,982,160 40,196,200 305,178,360 100
九、配售股票的认购方案
1、配股缴款起止日期
配股缴款的起止日期为2001年3月5日至2001年3月16 日（期内券商营业日）， 逾期未缴款视为自动放弃认购权。
2、缴款地点
（1 ）社会公众股股东在认购时间内到股票托管证券商处通过深圳证券交易系 统办理缴款手续；
（2）本公司董事、 监事和高级管理人员及法人股股东在认购时间内到本公司 财务部办理缴款手续。
3、缴款办法
（1）社会公众股股东应在配股缴款的起止时间内，凭本人身份证、 深圳股票 帐户卡到其托管证券商（证券交易营业部）处办理配股的缴款手续，配股简称：“ 双环A1配”、交易代码“8707”，每股价格认为8.5元， 配股数量限额为截止股 权登记日所持的股份数乘以0.3的配售比例后取整数，不足一股的不予认购。 逾期 未缴款视为自动放弃认购权。
（2）如果本公司的社会公众股股东在2001年3月2日至2001年3月16日期间办理 了“双环科技”转托管，仍应在原托管证券商（证券交易营业部）处办理本次缴款 手续。
（3）本公司董事、 监事和高级管理人员及法人股股东在认购时间内到本公司 财务部办理缴款手续。
4、逾期未被认购股份的处理办法
逾期未被认购的社会公众股的配股部分由主承销负责余额包销；国家股股东湖 北双环化工集团有限公司已承诺放弃可配股份，法人股股东中：广西壮族自治区南 宁平板玻璃厂书面承诺用现金认购100,000股可配股份，放弃剩余110,000股配股权， 广州市越秀区一德化工公司已书面承诺用现金认购其全部可配股份25500股， 其余 法人股股东已全部书面承诺放弃可配股份配股权，高管股股东已承诺全部用现金认 购其应配股份，不存在逾期未被认购的股份。
十、获配股票的交易
1、社会公众股获配股票的上市交易日期， 将在本次配股结束并刊登《股份变 动公告》后由深圳证券交易所安排，时间另行公告。
2、配股认购后产生的零股的处理办法，按深圳证券交易所的惯例办理。
3、法人股配股部分在国家有关规定公布之前，暂时不上市流通。
十一、本次配股募集资金的使用计划
若本次增资配股发行成功，扣除各项发行费用后，可募集资金33,066.77 万元 人民币，经股东大会批准，公司拟将所募集资金用于以下技改项目：
（一）投资项目介绍
1、投资4915万元，用于合成氨及联碱系统节能改造项目。
目前，双环科技以生产纯碱和氯化铵产品为主。近年来，公司认识到必须依靠 向内挖潜，走技术改造来提高公司生产技术水平的发展道路。根据公司的工艺和设 备现状，为进一步节能降耗，必须对合成铵生产耗能关键部位净化系统、联碱结晶 系统进行技术改造。本项目将利用国内先进技术对合成氨耗能重点净化部分的脱硫、 变换、脱碳工序分别进行改造，对净化I、II 系统的结晶部分采用双环公司已经应 用成功的液氨潢液位自然循环冷冻流程进行改造。建成后，使合成氨综合能耗下降， 达到国内同行业先进水平；使联碱综合能耗达到全国同行业领先水平；并提高经济 效益，减少对环境污染。项目符合国家产业政策。
项目已获湖北省经贸委鄂经贸投资[2000]692号文批准。
2、投资4975万元，用于废液回收及综合利用技改项目。
联碱生产中氨耗的高低标志着整体生产水平，并最终影响产品的成本。公司联 碱生产氨耗逐年下降，已处于行业内较好水平，但离行业最好水平还有一定的差距。 目前公司废液回收装置能力较小，回收效率较低，废液中的碱与氨水有60％左右未 能回收，致使氨耗未能达到最好水平。为尽快改变这种局面，双环公司设计研究部 门加紧了对废液回收技术和工艺氯化铵生产新工艺的研究和开发工作，并已取得了 重大进展，其中发明的联合法工业氯化铵生产新工艺为国内外首创，并由中华人民 共和国国家知识产权局授予专利。含废液蒸馏回收综合利用技术、热碱液回收技术 及AII泥回收技术均在借鉴纯碱行业其它企业技术的基础上做了重大改进， 为本项 目提供了技术保证。
另外，废液排放既影响企业的经济效益，对环境保护与治理也有一定负面影响。 公司目前正努力将环保作为公司发展的目标之一， 本项目是在公司引入和建立 ISO14001环境管理体系，进入审核验收阶段提出的，非常及时，需尽快实施。
项目采用本公司自行开发的技术对现有废水回收系统和工业氯化铵小苏打生产 工艺进行改造，可提高回收效率，降低产品成本；可回收大量氨、纯碱和原料盐， 为双环公司在不增加合成氨产量的基础上增产纯碱、氯化铵、小苏打提供条件；经 回收处理后的废液可作为工艺用软水使用，节水效果明显；本项目理论上可根本杜 绝联碱废液排放，其中包括工业氯化铵生产和AII泥中的母液排放， 并做到废液综 合利用和封闭式循环，具有显著的环境治理和环境保护效果。项目实施后，可生产 工业氯化铵4万吨/年、用废碱液生产小苏打1万吨/年，增加废液回收装置一套，达 到废物综合利用，保护环境，增加企业效益的目标。该项目符合国家产业政策。
项目已获湖北省经贸委鄂经贸改字[1999]689号文批准。
3、投资4856万元，用于25万吨/年盐硝联产技改项目。
公司目前制盐能力达到60万吨/年，主要供公司制碱作为原料。 双环公司目前 制盐装置共有四套，但只有三套能够运行，其中除了一套公司1990年吸收瑞士技术 自行设计建成的盐硝联产设备外，其它二套设备均已超过设计使用年限，实际生产 能力比设计能力有所降低，另一套设备因使用时间过长已完全损坏，威胁到安全生 产，无法运行。这样的装置情况给生产供盐带来极大的不利。
公司具有热电联供和资源优势，自产盐成本仅70元/吨，远低于外购盐。 为了 降低生产成本，充分发挥自身优势，考虑到目前公司盐厂装置的现状，本项目拟建 一套生产能力为25万吨/年盐硝联产装置，以满足公司内部生产用盐的需要。
本项目将使用三十年的原II组罐退出运行，用国产设备建设一套拥有知识产权 的制盐提硝技术装置代用。装置设计能力为产精制原料盐25万吨/年， 联产无水硫 酸钠（芒硝）1.5万吨/年。项目实施后可大大提高盐的质量，减少排放，保护环境， 减低卤耗和汽耗，确保下游产品质量，并副产芒硝，提高企业经济效益。项目符合 国家产业政策。
项目已获湖北省经贸委鄂经贸改字[1999]687号文批准。
4、投资4821万元，用于热电厂锅炉装置改造项目。
公司为了增强抗市场风险能力，及时调整产品结构，在稳步发展公司主导产品 的同时，大力开发新产品，拓宽产品市场领域，这给公司热电厂提出了新的要求。 公司现有的高压锅炉产汽只是高背压汽耗发电机组进汽量的一半，不能充分发挥高 背压发电机组的效率。为尽快扭转这种局面，公司拟实施热电厂锅炉技改项目, 将 增加一台130吨/时高压锅炉，解决目前一台130吨/时高压锅炉与高背压汽轮发电机 运行时间不匹配问题。保证双环公司高背压汽轮发电机连续运行，充分发挥现有设 备能力，提高热能利用效率，并调节生产供热，对企业长远发展有非常大的促进作 用。项目符合国家产业政策。
本项目采用中压热电厂高背压前置技术，即高压锅炉产汽进入高背压机组发电 后，全部排汽并入现有中压蒸汽管网，进入中压供热式汽轮机发电，增大了蒸汽在 汽轮机内作工的可用焓降，提高热电厂整体热效率。
项目已获湖北省经贸委鄂经贸改字[1999]688号文批准。
5、投资4926万元，其中用汇129万美元，用于新建6000吨/ 年氯化聚氯乙烯（ CPVC）技改项目。
氯化聚氯乙烯（CPVC）是以氯气和聚氯乙烯（PVC）为原料的改性产品， 其耐 候性、耐蚀性、耐老化性及阻燃性均优于聚氯乙烯。CPVC制品可替代木材、钢材用 于化学建材行业，如化工设备和管道、塑料门窗、地板等，特别适用于高层建筑、 车船、 飞机等需要阻燃材料的地方； 还可用于制造防腐材料、 纤维等； 透明的 CPVC 可用于汽车部件、车箱框架和生产光盘。CPVC 已逐渐成为一种价廉质优的工 程塑料，有很好的经济效益和市场潜力。而我国目前聚氯乙烯生产装置缺口很大， 产品主要应用于涂料行业，离市场需求相差很远。湖北双环科技股份有限公司拟采 用国内领先的工艺技术，依托公司现有的同类产品的技术和操作经验，建设一套具 有国际水平的装置是必要可行的。本项目的建设具有以下的重要意义：
（1）采用国内领先的工艺技术，结合公司现有的技术力量和丰富的生产经验， 节约了投资和外汇；
（2）CPVC项目的建设，增加了公司氯化聚合物的产品种类， 有利于公司建设 氯化聚合物基地的战略实施；
（3）该装置不仅能生产高附加值产品，提高了公司的经济效益， 而且该材料 是替代钢、木材的优质轻型建筑材料，有广泛的社会效益和巨大的市场潜力。
项目建设投资需4202万元，流动资金需724万元。 项目将采用水相悬浮法生产 技术，引进氯化反应釜、仪表及控制阀门等关键设备，形成年产6000吨氯化聚氯乙 烯生产能力。该项目的建成，为公司解决氯碱平衡、提高经济效益起到了积极的作 用。项目符合国家产业政策。
该项目已获湖北省经贸委投资[2000]703号文批准。
6、投资4872万元，其中用汇161万美元，用于新增6000吨/年氯化聚乙烯（CPE） 技改工程。
项目采用水相悬浮法生产技术、配置氯化反应釜、中和槽、带式过滤机、干燥 器等设备，新增年产6000吨氯化聚乙烯生产能力。氯化聚乙烯（CPE ）除了用于塑 料改性剂外，还广泛用于橡胶、电缆行业，并且新的用途也正在不断地开发。目前， 国外70％CPE用于橡胶和电缆行业，而我国还不到10％，这是今后我国CPE的发展方 向、产品市场潜力巨大。
项目建成后，对调整公司的产品结构，增加企业的经济效益具有重要的意义， 将提高国内CPE的产品档次，大大缓解国内市场上对高品质CPE的供需矛盾。此项投 资是对已于2000年元月正式投产的氯磺化聚乙烯一期工程和二期工程进行的改扩建， 建成后将形成12000万吨/年CPE生产能力， 这标志着公司从此进入精细化工行业， 精细化工将成为公司今后主要的利润增长点。该项目符合国家产业政策。
该项目已获湖北省经贸委投资[2000]702号文批准。
7、投资4986万元，用于工厂自动化技改项目。
在能源等不可再生资源紧缺的形势下，为节能增产，除了采用新的工艺技术之 外，提高生产经营的自动化水平，可为企业带来新的经济增长点。
公司历来十分注重采用自控新技术，提高企业的自动化生产和管理水平，近年 来公司已陆续增加对自动化控制系统的投入。公司通过对计算机系统的应用，培养 了一批较高层次的复合型技术人才，使本项目的实施具备了良好的基础。
本项目是在原有工艺设备的条件下，在公司现有生产控制系统基础上，采用成 熟、可靠的控制方案及先进的控制装置，进一步提高自动化控制及管理水平。由追 求单向指标、单个控制系统的品质优化，向追求整体效益，实现大规模生产的安全、 优质、低耗的综合最优指标发展。
项目将改造、调整，建成包括车间控制级、分厂操作优化级、总厂管理级三个 层次的控制系统。
本项目实施后，不仅有较好的经济效益，还具有良好的社会效益。全面实施全 厂自动化控制和管理后，可改善操作环境，降低职工劳动强度，降低生产事故的发 生率，使企业达到国际先进工厂自动化控制和管理水平。项目符合国家产业政策。
项目已获湖北省经贸委鄂经贸投资[2000]693号文批准。
8、3000万元，用于项目流动资金。
本次配股共七个技改和综合利用项目，为了更好地实施这些项目，使其尽快建 成投产或发挥效用，拟对其实施项目流动资金共计3000万元，将根据实际情况投入 各个项目中。
（二）本次募集资金使用概况
募集资金使用计划表 单位：万元项目名称 投资概算 募集资金运用计划
2001年 2002年 2003年
合成氨及联碱系统节能改造 4915 3000 1915 ——
废液回收及综合利用技改 4975 2500 2475 ——
25万吨/年盐硝联产技改 4856 1000 3856 ——
130吨热电厂锅炉装置改造 4821 821 4000 ——
6000吨/年氯化聚氯乙烯技改 4926 —— 3500 1426
6000吨/年氯化聚乙烯技改 4872 —— 4000 872
工厂自动化技改 4986 —— 3000 1986
项目流动资金 3000 500 1000 1500
合计 37351 7821 23746 5784
说明：
1根据工艺要求，在不影响企业正常生产的情况下，合理安排项目实施计划。
2项目建设期为1年，由于工程需进行决算审计以及对各项目需保留一定数量的 质保金等原因，资金使用将跨两个年度。
3根据项目的轻重缓急，上述项目的资金投入将按照所列顺序安排。 如果公司 本次配股募集资金在一定时期内出现闲置情况，公司将根据生产经营的需要用于补 充流动资金，以达到提高资金利用效率之目的。
（三）资金缺口部分的资金来源及落实情况
以上7项技改项目加上配套流动资金共需资金37,351万元， 本次配股在扣除发 行费用后，预计实际可募集资金为33,066.77万元，资金不足部分， 公司利用自有 资金妥善解决项目资金不足部分，保证项目的全面及时投资。
（四）投资项目效益预测
序号 项目名称 动态投资回收期（年） 预计产生效益时间1 合成氨及联碱系统节能改造技改 4.7 2002年6月
2 废液回收及联碱系统节能改造 5.4 2002年8月
3 25万吨/年盐硝联产技改 5.4 2002年2月
4 130吨热电厂锅炉装置改造 4.9 2003年1月
5 6000吨/年氯化聚氯乙烯技改 4.57 2003年6月
6 6000吨/氯化聚乙烯技改 4.86 2003年6月
7 工厂自动化技改 5.5 2003年6月
以上七个投资项目均体现对公司原有传统产业的不断技术更新和工艺改造，并 为适时调整产业结构奠定基础。实践证明公司近年的发展，得益于公司历年对存量 资产实施重大技术改造，不断提升其内在技术水平，增量资产向高科技领域稳步发 展的战略实施。
公司本次配股计划投资的七个项目如能如期完成，不仅可以很大程度地提高公 司原有传统产业的科技含量，实现公司工业现代化战略目标，而且将对社会环保工 作发挥极大的积极作用。以本次配股投资的联碱废液回收与综合利用技改项目为例， 该项目实施后，排放物中氯化物和氨氮含量可降低30％。
另外，分析我国入关后，公司所面临的机遇与挑战。入关后，对于本公司这样 既有规模、技术优势，又有原料成本优势的大型基础原材料企业，完全可以与美国 等天然碱进出口厂商一争天下。如果本次配股投资的七个项目及国家“双高一优” 重点技改项目——20万吨合成氨“油改煤”项目顺利完成，公司生产技术、 工艺 设计均可提升一个档次，生产成本将大幅度降低，届时公司不仅可以在国内行业竞 争中占有绝对成本、技术优势，同时还可大规模进军纯碱和氯化铵需求强劲的东南 亚市场。因此可以说，公司本次配股计划投资的技改项目的实施，将关系到公司长 期发展和公司参与国际竞争的关键。所以，公司将利用本次配股募集资金，确保公 司一系列技改项目顺利实施。
十二、风险因素与对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时，除本配股说明书提供的其它资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素：
（一） 主要风险因素
1、经营风险
（1）原料、燃料价格波动的风险
公司生产经营所需的主要原料和燃料之一为重油和燃煤，其成本占整个生产成 本的35％，近期，由于国际市场原油价格上涨较多，直接影响到公司生产成本的变 化，导致生产成本的增加，并可能影响到利润的增长。
（2）产品销售风险
公司产品的部分市场是建材行业和玻璃制造行业，由于建材行业景气度受到国 家宏观调控和宏观经济环境直接影响，有引起公司部分产品销售波动的可能。
（3）业务集中风险
公司主营业务利润是利润总额的主要来源，主营业务收入中，纯碱和氯化铵占 了绝大部分，业务集中程度比较高。虽然本公司过度专业化经营有利于公司集中精 力在主导产品领域内获得竞争优势，但是，不可避免使公司承受业务高度集中的经 营风险，如果主导产品市场形势变化，将对公司业务收入和利润产生影响。
（4）公司主导产品之一的氯化铵属于农用化肥， 国家对化肥销售价格存在政 策上的限制，会影响利润的增长。
2、行业风险
（1）公司的主导产品之一纯碱属于原材料化工行业， 目前的国内生产能力为 780万吨/年左右（不包括在建项目），国内需求量为660万吨/年，出口量为 150 － 200万吨 /年，行业内部的竞争有加剧的趋势。
（2）环保风险
公司1997、1998、1999年的环保费用分别为1180.50万元、6349.99万元、419 . 30万元。目前公司已建有尾气、废水、废渣等污染防治措施，排放的废气、 废水 中的污染物达到国家规定的标准，满足总量控制的要求。但随着社会发展和人民生 活质量的提高，国家对环保的要求越来越高，公司仍需继续增加环保投资和提高环 保处理能力。
（3）行业内部竞争风险
在国内同行业中，公司的纯碱和氯化铵生产规模、技术水平目前均占有较大优 势，特别是公司的生产成本较之其他国内企业低很多。但目前国内同行业企业多已 开始提高生产规模、引进国外技术，国内同行竞争日趋激烈；
与国外特别是美国天然碱生产厂家相比，本公司的生产规模和技术水平仍有一 定的差别，国际竞争能力相对较弱。
3、市场风险
（1）公司产品属于基础化工和原材料类， 国家宏观经济环境和宏观调控政策 的变化和市场供求关系的变化，会影响公司产品的生产和销售。
（2）公司产品的主要市场是中南、西南、华东地区，目前在中南地区占90 ％ 以上市场份额，占全国市场的10％左右。但目前还没有形成覆盖全国的销售网络， 产品销售地区受国内同行业其他企业的布局影响，北方市场受到限制。
（3）加入世界贸易组织的风险
我国即将加入世界贸易组织，公司产品出口率为10％左右，将面临更加激烈的 国际竞争。加入世贸组织后，美国天然碱将会利用其质量和价格优势与国内生产厂 家争夺市场，这样对本公司产品销售有一定影响。
4、项目投资建设风险
公司本次拟投资项目建设期紧，如果不能如期建成，对公司按时收回投资、实 现预定目标将产生不利影响。
5、募集资金不足的风险
本次配股预计可募集资金34,166.77万元，扣除发行费用后，实际可用资金33 , 066.77万元，公司承诺配股资金全部用于配股计划投资项目， 本次配股项目总投 资需37,351万元，因此本次配股项目存在一部分资金募集不足的风险。
6、政策性风险
国家的宏观调控政策、产业发展政策、信贷政策以及税收等其他重大政策的变 动都对本公司的生产经营产生一定影响。
7、股市风险
本公司会努力提高公司经营业绩、降低公司经营风险，以提高本公司股票价值， 维护股东利益。但是中国目前股市投机性比较强，股票价格往往与本公司的经营业 绩脱节。诸多与本公司生产经营无直接影响的政治、经济政策、投资者的心理变化 以及其它一些不确定性因素等，都可能引起股市波动，从而影响本公司股票的市场 价格，给投资者带来一定投资风险。因此，投资者应有充分的心理准备，投资本公 司股票承担股市波动的风险。
（二）主要风险对策
1、经营风险的对策
（1）原材料、燃料供应风险的对策
本公司的重油主要来自荆门炼油厂和武汉石油公司及邻近省份的安庆石化总厂 和中原油田。本公司所需原煤主要来自河南新密及陕西省路安煤矿供应。本公司与 上述企业建立了长期稳定的合作关系，保证了公司原材料、燃料的供应，同时公司 亦注意在原、燃料价格较低时储备一定的库存，以抵御原、燃料涨价的风险。另外， 公司近年来注意提高工艺的节能降耗改造，特别是本次募集资金使用项目中有较大 比重的节能降耗改造项目，也将部分抵消原、燃料供应和涨价的风险。
（2）产品销售风险的对策
公司产品有较广阔的市场，主要销往湖北、湖南、广东、广西、上海、江苏、 浙江等省、市、自治区，并在东南亚占有一定的市场份额。公司将进一步扩大和完 善销售服务体系和网络，提高服务质量，在巩固现有市场的情况下，努力开拓新市 场，将销售的波动降到最小。
（3）产品结构方面风险的对策
公司在加强对传统主导产品如纯碱和氯化铵的技术设备改造，提高其质量、降 低成本的同时，积极发展新产品，优化主营产品结构，如增加具有精细化工和新型 原材料的性质的氯化聚氯乙烯（CPVC）和氯化聚乙烯（CPE）的生产， 提高产品的 技术档次和高附加值产品比例。这些产品应用前景广阔、市场需求量大，将成为公 司新的利润增长点。另外，公司加大本公司主营业务的科技含量同时，为分散经营 风险，逐步向高科技领域渗透，适时调整公司产业结构，加快公司从传统产业向高 科技产业转化步伐。这些措施，既符合公司的发展战略，又适当降低了公司产品结 构不尽合理、主业过于集中的风险。
2、行业风险的对策
（1）产业发展风险的对策
公司将继续增强对国家有关化工和原材料产业发展的宏观政策及产业发展状况 的调查和研究，提高经营决策的预见能力和水平，及时调整生产经营对策。其次， 公司将在强化现有经营领域优势的同时，通过资本运营，向相关行业渗透和发展。
（2）竞争风险的对策
针对行业内部竞争，公司将充分利用原料供应成本低、生产及时先进的优势， 实施名牌战略，不断提高产品档次，确保公司主导产品在国内同类产品中的领先地 位不动摇。在国际市场上，则以提高产品技术水平和质量、服务等措施巩固和争取 较多的市场份额。
（3）环保风险的对策
公司在保持现有环保水平基础上，继续加强对环保的投资，在本次配股项目中 就充分体现提高对“三废” 处理的工艺水平，加强了对工艺废液的综合利用， 化 废为宝，达到节能降耗、增产增效和保护环境的目的。2000年3月， 公司决定引入 和建立ISO14001环境管理体系，并于2000年12月通过了ISO14001环境管理体系认证。 本次增资配股募集资金使用项目均已通过环评。本次配股计划投资的七个项目如果 实施完成，不仅可以较大程度地实现公司现代化工业的战略目标，并且将对社会环 保工作发挥至关重要的作用。
3、市场风险的对策
（1）公司将根据市场的变化，灵活调整营销策略， 利用目前相对稳定的销售 网络，加强售前、售中、售后服务的有机结合，采用多种方式提高公司和产品的知 名度和市场占有率。在国际市场上，继续将市场定位于东南亚、日本等邻近国家和 地区，发挥公司产品技术、服务方面优势，利用这些国家和地区经济复苏的机遇， 增加对其出口量。
（2）加入世界贸易组织风险的对策
公司的主营产品在国内具有成本低、质量高的竞争优势。我国加入世贸组织后， 质优价廉的美国天然碱对我国纯碱市场将有一定的冲击。虽然美国产品对本公司的 冲击有限，但公司已经做好充分的准备，采取多项措施降低产品成本、提高产品质 量，如列入国家“双高一优”技改计划的油改煤项目，该项目建成后，将大大降低 公司产品生产成本。另外，公司还会抓住国外市场对我国开放的机遇，大力开拓国 外市场，发展外向型经济，主动减少或消除“入世”后的影响。
4、项目投资建设风险的对策
针对项目投资建设对主导产品的生产有一定影响及项目建设期紧的特点，公司 尽力在设备大修时间统筹安排分批实施，充分利用多系统优势，打时间差，尽量减 少因改造造成的停车损失。时间方面，将尽量抓紧工程施工期，争取按时保质地完 成项目建设投产运行。
5、配股项目募集资金不足风险的对策
公司将合理和最有效地使用本次配股募集的资金，提高资金的使用效率。同时， 公司将从二个方面保证全部项目所需资金：一方面利用公司自有资金；另一方面利 用公司AAA级良好的信用等级及与各大银行良好的合作关系， 妥善解决项目资金不 足部分，保证项目的全面及时投资。
6、政策性风险的对策
公司将进一步认真研究国家有关产业、金融税收等方面的各项重大方针、政策 和规定，同时加强与政府有关部门，特别是国家经贸委和国家石油和化学工业局等 部门的联系，充分利用国家及地方政府对公司实行的扶持发展政策，使公司在规避 政策风险的同时得到更多的政策支持。
7、股市风险的对策
本公司将严格遵照《公司法》、《证券法》、《证券发行与交易管理暂行条例》 等有关法律、法规的要求，规范公司运作，及时、完整、客观准确地披露公司有关 信息，加强与投资者的信息沟通，树立公司的良好形象。同时，公司将通过积极的 措施，加强经营管理，提高经营效益，确保公司盈利水平稳步增长，为股东谋求稳 定和长期的投资回报，尽可能地降低公司股票的投资风险。
十三、配股说明书签署日期
湖北双环科技股份有限公司
二000年10月26日
附录
1、2000年临时股东大会关于本次配股的决议（摘要）
一、配股比例和配售方案
本次配股以1999年末总股本264,982,160股为基数,按每10股配售3股的比例,本 次共应配售发行股份总数为79,494,648股。国家股股东应配31,187,448股, 国家股 股东已书面承诺全部放弃可配股份。法人股股东应配8,236,500股,其中: 法人股股 东广西壮族自治区南宁平板玻璃厂应配210,000股,该法人股股东已书面承诺用现金 认购100,000股可配股份，放弃剩余110,000股配股权；法人股股东广州市越秀区一 德化工公司应配25,500股，该法人股股东已书面承诺用现金认购25,500股可配股份；
其余法人股股东应配8,001,000股，已全部书面承诺放弃本次应配股份配股权。社 会公众股股东应配40,070,700股（公司高管股东应配35,235股, 已承诺全部用现金 认购可配股份）,由承销团采用余额包销的方式配售。本次实际配售股份数量为40 , 196,200股。
二、配股价格和配股的方法
配股价格为每股8—10元人民币。
三、本次配股募集资金用途
本次募集资金拟投入以下技改项目：
（1）6000吨/年氯化聚氯乙烯技改项目。
（2）6000吨/年氯化聚乙烯技改工程。
（3）合成氨及联碱系统节能改造工程项目。
（4）联碱废液回收与综合利用工程项目
（5）盐硝联产改造项目。
（6）热电厂锅炉装置改造工程。
（7）工厂自动化项目。
（8）配套流动资金共需3000万元。
四、本次配股预案的有效期
本次配股预案自股东大会通过之日起一年内有效。
五、本次配股募集资金运用可行性研究报告（略）
2、本公司《2000年中期报告》刊登在2000年8月15日《证券时报》上。
3、本公司最近的董事会公告刊登在2000年9 月 26 日的《证券时报》上， 《 2000 年临时股东大会决议公告》刊登在2000年10月27日的《证券时报》上。
4、公司章程修改。
本公司根据《公司法》和中国证监会《关于发布〈上市公司章程指引〉的通知》 要求和《上市公司章程指引》（以下简称“章程指引”）规定对2000年6月23 日修 订的《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《原章程》）进行了修改，并 经2000年10月26日召开的2000年第二次股东大会决议通过。
（1）原章程第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围：主营生产、 销 售纯碱、烧碱、氯化铵、混合肥、芒硝、精铵、小苏打、碳黑、盐及盐化工系列产 品；承担与盐碱化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设 工程项目。经营科技园及开发软件、电子商务；生产经营生物制品、医疗设备、光 电子设备以及微型机电。
兼营批零化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。汽 车客货运输、技术培训等业务。
现改为：经公司登记机关核准，公司经营范围：主营生产、销售纯碱、烧碱、 氯化铵、混合肥、精铵、小苏打、碳黑、盐及盐化工系列产品；氯甲烷系列化工产 品；粉煤灰、煤渣、氯化聚乙烯、氯磺化系列化工产品承担与盐碱化工行业相关的 科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。
兼营批零化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。汽 车客货运输、技术培训、软件开发、医疗设备、光电子设备、微型机电的生产与销 售。
（2）原章程第九十三条， 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人。
现改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
（3）原章程第四十四条第（一）：董事人数不足十二名时。
现改为：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人 数的三分之二时。
备查文件
1、 修订后的本公司章程正本；
2、 本次配股之前最近的公司股本变动报告；
3、 《2000年中期报告》正本；
4、 本次配股的承销协议书；
5、 前次募集资金运用情况专项审计报告；
6、 配股法律意见书；
7、 主承销商律师的验证笔录；
8、 中国证监会武汉证券监管办公室对本公司本次配股的批复文件；
9、 中国证监会对本公司本次配股的批复。
