本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北双环科技股份有限公司四届四次董事会于2003年11月21日在公司三楼一号会议室召开，会议应到9人，实到6人，另有三名董事委托其它董出席会议，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了《关于转让公司持有的深圳市双环灵顿科技发展有限公司股份的议案》。在表决中，八票赞成，一票反对。公司副董事长兼双环灵顿公司董事潘汉泽先生投了反对票，其反对的理由是———双环灵顿公司自2000年5月22日成立以来，经过艰苦努力，已取得长足进步，且发展前景看好。具体表现在：1、该公司为高科技公司，其收益高、发展快，到2002年11月，其实有有形资产净值由4000万元增长到10800万元以上；2、该公司业务前景好，已在北京、杭州、哈尔滨、乌鲁木齐等大中城市合作建立肿瘤治疗中心17家，特别是最近不到20天时间，又分别与西安、南京、武汉等四城市签定合作建立肿瘤治疗中心的合同，其中武汉的合同标的达2.24亿元；3、该公司发展前景好，2002年3月双环集团的1100万股股权转让，立即被个体业主张德林先生全部收购；本次4000万股股权转让，香港豪升融资有限公司马上表示要全部收购；4、当初我们投资组建该公司就是为了让其上市，而香港罗兵咸永道会计师事务所会计师表示，双环灵顿将成为一家非常好的上市公司；5、双环公司在投资风险极大、回报希望很小的时候进入了，怎能在将要获得丰收前退出呢？6、虽然该公司目前存在一些问题，管理也不太规范，但只要作为最大股东的本公司与其它股东团结协作，共谋发展，使该公司规范运作，就一定能够使各位股东获得骄人的回报。建议：派部分董事和相关部门到双环灵顿公司及其投资的肿瘤治疗中心深入的调查了解后，再作决定。

    公司董事会根据生产经营及发展的需要，决定在近期内集中精力作好主业，对部分对外投资项目进行调整，同意将公司持有的深圳市双环灵顿科技发展有限公司40％的股权全部转让，转让价格根据届时的资产评估报告确定。深圳市双环灵顿科技发展有限公司2002年各项财务数据为：总资产148112230.22元，净资产100763277.95元，净利润3365211.18元。公司董事会授权公司董事长签署有关协议、文件及办理相关手续。公司董事会认为此次出售资产如能成功，将有助于公司精干主业及加强对投资项目的管理，有利于公司的长远发展。公司将及时公告该等股权转让事宜的进展情况，敬请广大投资者留意。

    特此公告。