湖北双环科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月5日上午8时半在公司办公楼三楼一会议室召开。本公司董事、监事、高级管理人员及股东共21人出席了大会，代表股份191,878,893股，占公司股本总额的41.34％，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。湖北正信律师事务所律师潘玲出席了大会并出具了法律意见书。会议以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、通过了公司2002年度报告。

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    2、通过了公司2002年度财务决算及分配预案。经审计，公司2002年度实现净利润36,179,404.98元，加上年初未分配利润164,857,323.57元，本年度可供股东分配的利润为193,800,847.55 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    3、通过了关于董事会换届的议案。本次股东大会对公司董事会进行换届选举，选举吴党生、潘汉泽、杨青山、赵永华、王有余、钱三元为公司第四届董事会成员。独立董事的选举情况见提案6。

    吴党生先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    潘汉泽先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    杨青山先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    赵永华先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    王有余先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    钱三元先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    4、通过了关于监事会换届的议案。本次股东大会对公司监事会进行了换届选举，推选李锋、李仁华、丁伟为公司第四届监事会成员。

    李 锋先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    李仁华先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    丁 伟先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    5、关于公司2000年配股项目中部分项目暂缓开工的议案。公司2000年配股计划投入7个项目，其中的0.6万吨／年氯化聚乙烯、0.6万吨／年氯化聚氯乙烯两个项目因产品市场发生重大变化，在经过认真的市场调查后，公司决定推迟开工日期，避免由此带来的损失。

    暂缓开工0.6万吨／年氯化聚氯乙烯项目

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    暂缓开工0.6万吨／年氯化聚乙烯项目

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    6、通过了关于提名独立董事及报酬的议案

    王锡岭先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    宋荣荣女士

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    刘大洪先生

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    独立董事津贴为每人2.4万元／年

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    7、关于公司实施住房货币化一次性补贴的议案；根据财政部有关文件精神，公司无房户和住房不达标职工应发放货币化补贴3678.54万元，并调整2000年初留存收益3678.54万元。

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    8、关于授权公司董事会进行国债及贷款额度、担保事项的议案；提请授权公司董事会累计而不超过1亿元的国债投资，授权公司董事会每年累计不超过2亿元的贷款权限，授权董事会以等额互保形式每年2亿元的担保权限。

    授权董事会累计不超过1亿元国债投资

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    授权董事会每年累计不超过2亿元的贷款权限

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    授权董事会以等额互保形式每年2亿元的担保权限

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    9、关于续聘湖北大信会计师事务所有限公司的议案

    赞成票191,878,893股，占与会股东所持表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持表决权的 0 ％。

    10、湖北双环科技股份有限公司收购氯化工经营性净资产的议案。本议案属关联交易，关联股东在此项表决时均已回避，除去关联股东持有的票数后，有效票为7,160,107股。有关交易的详细情况已在2003年4月30日证券时报上公告。

    赞成票7,160,107股，占与会股东所持有效表决权的100％；

    反对票 0 股，占与会股东所持有效表决权的 0 ％；

    弃权票 0 股，占与会股东所持有效表决权的 0 ％。

    会议指定吴党生先生主持召集公司四届一次董事会，指定李锋先生主持召集公司四届一次监事会。

    特此公告。

    

湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ三年六月五日