湖北双环科技股份有限公司第三届十二次董事会于2003年4月28日在公司三楼一号会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，独立董事王锡岭委托独立董事宋荣荣出席会议并行使表决权，董事赵永华委托王有余董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会吴党生主持。

    会议审议通过的事项有：

    1、公司2003年度第一季度季报。

    2、湖北双环科技股份有限公司收购氯化工经营性净资产的议案。本公司拟用自有资金收购湖北双环氯化工有限公司经营性净资产计6424.99万元，收购湖北双环化工集团有限公司土地使用权1281.26万元，两项合计共7706.25万元。由于该项交易是关联交易，董事会中除独立董事王锡岭、宋荣荣外其余均为关联董事，在表决时均应回避，故董事会在独立董事王锡岭、宋荣荣对该议案上出具独立意见后，决定将此项议案提交公司2003年年度股东大会审议，在表决时关联股东都将回避。该项交易的具体情况见湖北双环科技股份有限公司购买资产之关联交易公告。

    3、决定于2003年6月5日召开公司2002年度股东大会，会议的有关事项如下：

    (一) 召开会议的基本情况

    本次董事会由公司董事长吴党生召集，会议定于2003年6月5日上午8点半在公司办公大楼三楼一号会议室召开。

    (二) 会议审议事项

    1、公司2002年度报告及其摘要；

    2、公司2002年度财务报告和利润分配预案。根据公司生产经营的实际情况，为确保公司发展项目顺利投产，保证股东的长远利益，决定今年不分配也不进行公积金转增股本；

    3、关于公司董事会董事换届的议案；

    4、关于公司监事会换届的议案；

    5、关于公司2000年配股项目中部分项目暂缓开工的议案。公司2000年配股计划投入7个项目，其中的0.6万吨／年氯化聚乙烯、0.6万吨／年氯化聚氯乙烯两个项目因产品市场发生重大变化，在经过认真的市场调查后，公司决定推迟开工日期，避免由此带来的损失；

    6、关于提名独立董事及其报酬的议案，独立董事的津贴为每人2.4万元／年；

    7、关于公司实施住房货币化一次性补贴的议案；根据财政部有关文件精神，公司无房户和住房不达标职工应发放货币化补贴3678.54万元，并调整2000年初留存收益3678.54万元。

    8、关于授权公司董事会进行国债投资及贷款额度、担保事项的议案；提请授权公司董事会累计而不超过1亿元的国债投资，授权公司董事会每年累计不超过2亿元的贷款权限，授权董事会以等额互保形式每年2亿元的担保权限。

    9、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。

    10、湖北双环科技股份有限公司收购氯化工经营性净资产的议案。

    以上议案除第10项外，均已在2003年4月18日证券时报上公告。

    (三) 会议出席对象

    1、公司董事、监事及高管人员。

    2、2003年5月25日下午15点深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (四) 会议的登记方法

    1、具备出席会议的股东凭身份证原件股东帐户卡原件及持股凭证进行登记。

    2、受委托代表人凭授权委托书，本人身份证原件，委托人证券帐户卡原件及持股凭证登记。

    3、法人股东凭营业执照付本，法人授权委托书，受托人身份证，证券帐户卡原件及持股凭证登记。

    4、外地股东可凭上述证件传真登记，在出席会议时出示原件。

    5、公司证券部于2003年6月2－4日上午8－12点，下午14－16时办理登记手续。

    (五) 其它

    1、会议预期半天，出席会议的股东食宿及费用自理。

    2、联系方法：

    地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部

    电 话：0712－3591199

    传 真：0712－3591099

    邮政编码：432407

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖北双环科技股份有限公司2002年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代表行使表决权。

    委托人签名（单位章） 委托人签名：

    身份证号码 身份证号码

    委托人股票帐户 委托时间

    委托时间：

    特此公告

    

湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ三年四月三十日