湖北双环碱业股份有限公司于1998年5月15日召开公司1997年年度股东大会，到会股东36人，代表股份9593万股，占公司股本总额的56.80％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议表决以投票方式进行。

    会议审议和表决结果如下：

    一、全票通过了《公司董事会1997年度工作报告》。

    二、全票通过了《公司监事会1997年度工作报告》。

    三、全票通过了《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》。

    四、全票通过了《公司1997年度利润分配预案》。

    本公司1997年实现利润10365.45万元，年末可供分配利润为9761万元，决定以1997年末总股本16888万股为基数，每10股送红股4股，剩余利润结转下一年度。

    五、全票通过了《关于修改公司章程的报告》。

    六、全票通过了《关于调整部分监事会成员的议案》。

    七、根据中国证监会的要求，对公司1998年第一次临时股东大会通过的配股方案进行了确认，分项表决通过了配股方案。

    表决前，公司董事、监事及高管人员已全部承诺全额认配应配股份。发起人股东湖北双环化工集团公司以经营性资产认购部分应配股份，法人股股东中广州一德公司承诺以现金全额认配应配股份，其余法人股股东均承诺放弃本次配股权。

    1、配股比例及配售股份总额：以1997年末公司总股本16888万股为基数，每10股配售3股，共可配售5066.4万股。会议以9593万股赞成，占总数的100％，全票通过此案。

    本公司持股5％以上股东湖北双环化工集团公司以经评估的联碱厂、热电厂部分新增生产经营性资产4964.16万元认购部分应配股份。会议以2519万股赞成，占参加表决总股数的99.88％，3万股反对，占参加表决总股数的0.12％，通过此案。

    注：此案表决时关联方湖北双环化工集团公司回避。

    2、配股价格：每股人民币10－12元。会议以9451万股赞成，占总数的98.52％，142万股弃权，占总数的1.48％，通过此案。

    3、配股资金用途：用于公司合成氨原料油改煤工程，会议全票通过此案。

    4、配股有效期：从本次股东大会通过之日起一年内有效，会议全票通过此案。

    5、授权董事会根据有关规定具体办理公司1998年度配股事宜，并对公司章程作相应修改，会议全票通过此案。

    该方案须报中国证券监督管理委员会审批。

    特此公告。

    附：陈军先生简历：

    男，32岁，大专文化程度，85年参加工作，92年调入公司财务部，96年任公司财务部综合科副科长，97年任公司财务部资金科科长。