湖北双环碱业股份有限公司于1998年2月10日召开1998年第一次临时股东大会，到会股东49人，代表股份10182万股，占公司股本总额的60.29％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议表决以投票方式进行。

    会议审议通过了：

    一、会议全票通过了《关于同意胡年继、张鲁坤辞去公司董事的议案》。

    二、会议全票通过了《关于授权董事会对公司5000万元以上（含5000万元）的投资与资产经营作出决策的议案》。

    三、会议审议并逐项表决通过了配股方案。

    表决前，公司董事、监事及高管人员已全部承诺全额认配应配股份。法人股股东中广州一德公司承诺以现金全额认配应配股份，其余法人股股东均承诺放弃本次配股权。

    1、配股比例及配售股份总额：以1997年末公司总股本16888万股为基数，每10股配售3股，共可配售5066.4万股。会议以10082万股赞成，占总数的99.02％，75万股反对占总股数的0.74％，25万股弃权，占总数的0.24％，通过此案。

    本公司持股5％以上股东湖北双环化工集团公司以经评估的联碱厂、热电厂部份新增生产经营性资产4964.16万元认购部份应配股份。会议以2886万股赞成，占总股数的92.77％，75万股反对，占总数的2.41％，150万股弃权，占总数的4.82％，通过此案。

    注：此案表决时关联方湖北双环化工集团公司回避

    2、配股价格：每股人民币10～12元。会议以9982万股赞成，占总数的98.03％，125万股反对，占总数的1.23％，75万股弃权，占总数的0.74％，通过此案。

    3、配股资金用途：用于公司合成氨原料油改煤工程，会议全票通过此案。

    4、配股有效期：从本次股东大会通过之日起一年内有效，会议全票通过此案。

    5、授权董事会根据有关规定具体办理公司1998年度配股事宜，并对公司章程作相应修改，会议全票通过此案。

    该方案须报湖北省证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

    特此公告