提示：本公司全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    公司董事会经研究决定于2002年5月15日(星期三)召开公司2001 年年度股东大 会，现将有关事项公告如下：

    (一)会议时间、地点

    时间：2002年5月15日(星期三)上午9点，会议预计半天。

    地点：公司办公大楼三楼1号会议室。

    (二)会议主要议程

    会议将对以下事项进行审议：

    1、公司2001年年度报告。

    2、公司2001年度董事会工作报告。

    3、公司2001年度监事会工作报告。

    4、公司2001年度财务决算报告和分配预案。

    经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现利润3396.51万元， 年末未分配利润19429万元。由于上年度公司实施了送转6股派现金1.5 元的分配方 案，且本年度公司投资项目开工较多，从公司的实情况出发，决定今年不分红也不 进行公积金转增股本。

    5、关于提名独立董事及确定其报酬的议案，拟聘请王锡岭先生、 宋荣荣女士 为本公司独立董事。

    6、《关于修改公司章程的议案》。

    7、《股东大会议事规则》。

    8、关于确定公司董事、监事报酬的议案。

    9、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。

    10、关于授权公司董事会进行国债投资及确定公司董事会贷款权限、担保额度 的议案。

    11、关于变更存货换算方法的议案。

    (三)出席会议资格

    1、凡是2002年5月3日(星期五) 下午收市时在深圳证券登记公司登记注册的本 公司股东均可参加会议，股东可授权委托他人出席。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)出席会议所持证件及登记办法

    1、登记手续

    社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权 委托书及委托人持股凭证；国家股、法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份 证(或委托代理人身份证及授权委托书)和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过 信函或传真方式进行登记。

    2、登记办法

    请参加股东大会的股东根据以上要求，持相应证件于2002年5月13 日前到湖北 双环科技股份有限公司证券办办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真 方式进行登记。

    (五)其他事项

    1、股东出席会议，食宿、交通费用自理。

    2、联系电话：0712—3591199

    传 真：0712—3591099

    3、联系人：佘本爱

    特此公告。

    

湖北双环科技股份有限公司董事会

    2002年4月5日