湖北双环科技股份有限公司董事会三届七次会议于2002年4月4日在本公司三楼 一号会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，监事会召集人李锋及韩斌监事列席 了会议。会议的召开符合国家有关法律法规和本公司章程，董事长吴党生主持了本 次会议。会议讨论通过了以下议案：

    1、公司2001年年度报告和年报摘要。

    2、公司2001年度董事会工作报告。

    3、公司2001年度财务决算报告和分配预案。

    经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润3397万元， 年末未分配利润19429万元。由于上年度公司实施了送转6股派现金1.5 元的分配方 案，且本年度公司投资项目开工较多，从公司发展出发，决定今年不分红，也不进 行公积金转增股本。

    4、审议通过了关于提名独立董事及确定其报酬的议案， 拟聘请王锡岭先生、 宋荣荣女士为本公司独立董事，其简历附后。公司独立董事的报酬定为每月1000元 整，独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权的费用由公司据实报销。

    5、关于调整董事会成员的议案，因工作需要，朱树新先生、 黄健先生不再担 任本公司董事。

    6、关于变更存货核算方法的议案。

    7、决定于2002年5月15日召开公司2001年年度股东大会，会议通知附后。

    特此公告。