湖北双环科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名王锡岭先生、宋荣荣女士为湖北双 环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北 双环科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任湖北双 环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书，) 提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合湖北双环科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在湖北双环科技股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北双环科技股份有限公司已 发行股份1％的股东，也不是湖北双环科技股份有限公司前十名股东；

    3、 被提名人及其亲属不在直接或间接持有湖北双环科技股份有限公司已发行 股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括湖北双环科技股份有限公司在内，被提名人兼任董事的上市公司数量 不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：湖北双环科技股份有限公司

    2002年1月8日

     湖北双环科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人宋荣荣，作为湖北双环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与湖北双环科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括湖北双环科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：宋荣荣

    2002年1月11日

     湖北双环科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王锡岭，作为湖北双环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与湖北双环科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括湖北双环科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：王锡岭

    2002年1月10日

    独立董事候选人简历：

    王锡岭，男，57岁，中共党员。中专学历，高级工程师。曾任河南省辉县化工 厂党委副书记；化工部化肥司小氮肥处副处长、纯碱处副处长；速达碱业公司副总 经理；中国纯碱协会副秘书长、副理事长兼秘书长。

    宋荣荣，女，49岁，中共党员。大专学历，高级会计师。曾任宜昌制药厂财务 科主管会计；湖北省石化厅计财处科长、副处长、处长。