湖北双环科技股份有限公司2002年第一次临时监事会会议于2002年1月28 日在 公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》关 于召开监事会的有关规定。经过会议审议、表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于对武汉证管办巡回检查发现问题的整改报告》

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本次公司章程的修改符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规。

    三、审议通过了《监事会议事规则》。

    其中第二、三项需报股东大会审议批准。

    特此公告。