湖北双环科技股份有限公司2002年第一次临时董事会于2002年1月27日上午9点 在公司三楼一号会议室召开。应到董事9人，实到8人，另有一名董事委托他人出席 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会 议。会议由董事长吴党生先生主持。会议审议通过了以下议案：

    1、《关于对武汉证管办巡回检查发现问题的整改报告》（见附件1）。

    2、《关于修改公司章程的议案》（见附件2，该议案须报股东大会批准）。

    3、《股东大会议事规则》（见附件3，该议案须报股东大会批准）。

    4、《经理工作细则》。

    5、《董事会议事规则》。

    6、关于确定公司董事、监事报酬的议案（见附件4，该议案须报股东大会批准） 。

    7、关于确定公司高级管理人员报酬的议案。

    8、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。

    公司经与原聘请的中审会计师事务所协商决定不再续聘，公司改聘湖北大信会 计师事务有限公司为本公司进行财务审计及相关业务，聘期一年。该议案还须报股 东大会批准。

    9、商标使用协议。

    公司无偿使用集团公司商标期限已满，公司与集团公司达成新的使用协议，本 公司2002年全年支付200万元有偿使用集团公司持有的红双环等商标。 该协议是一 笔关联交易，该议案还须报股东大会审议批准。

    10、《内部审计管理规定》。

    11、关于执行财会[2000]25号《企业会计制度》及计提固定资产等减值准备的 报告。

    12、关于设立投资管理科的议案。

    13、关于对公司二级单位主管会计委派制的议案。

    14、关于授权公司董事会进行国债投资及确定公司董事会贷款权限、担保额度 的议案。

    提请股东大会授权董事会进行国债投资，并规定单笔投资不超过5000万元（含 5000万元），年累计投资不超过8000万元（含8000万元），授权董事会有每年不超 过1亿元（含1亿元）的贷款权限，授权董事会以等额互保形式进行每年不超过5000 万元（含5000万元）的贷款担保额度，担保必须符合国家有关法律法规的要求，该 议案须提交股东大会审议批准。

    15、公司员工住房补贴管理办法。

    16、公司股东大会召开时间另定。

    特此公告。