本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司五届十次董事会于2007年7月13日上午在公司三楼会议室召开。会议由董事长刘晓先生主持。会议应到董事九名,实到五名。董事王在孝先生、赵大河先生委托董事长刘晓先生,独立董事刘大洪先生、王永海先生委托独立董事王锡岭先生出席了会议。监事位后军先生、易春雨先生、丁伟先生及副总经理姚继烨先生列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    会议以九票同意通过了以下文件:

    1.湖北双环科技股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划

    2.湖北双环科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告

    3.湖北双环科技股份有限公司内部控制制度;

    4.湖北双环科技股份有限公司信息披露管理制度;

    5.湖北双环科技股份有限公司筹措资金内部控制制度;

    6.湖北双环科技股份有限公司对外担保内部控制制度;

    7.湖北双环科技股份有限公司对外投资内部控制制度;

    8.湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度;

    9.湖北双环科技股份有限公司子公司内部控制制度;

    10.湖北双环科技股份有限公司经理工作细则;

    11.湖北双环科技股份有限公司董事会秘书工作管理条例;

    12.湖北双环科技股份有限公司独立董事制度实施办法;

    13.湖北双环科技股份有限公司接待和推广工作制度;

    14.湖北双环科技股份有限公司重大信息内部报告制度;

    15.湖北双环科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;

    16.湖北双环科技股份有限公司内部审计制度;

    17.湖北双环科技股份有限公司关联交易管理制度;

    特此公告

    湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年七月一十三日