本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月26日上午10点整

    2.召开地点：公司办公大楼三楼一号会议室。

    3.召开方式：现场审议、现场投票。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长刘晓先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    出席股东(代理人)5人,代表股份118,422,340股,占上市公司有表决权总股份的25.51％

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：

    1、以118,422,340票同意,占出席会议总票数的100﹪通过了《董事会报告》;

    2、以118,422,340票同意,占出席会议总票数的100﹪通过了《监事会报告》;

    3、以118,422,340票同意,占出席会议总票数的100﹪通过了《独立董事述职报告》;

    4、以118,422,340票同意,占出席会议总票数的100﹪通过了《湖北双环科技股份有限公司二00六年年度报告》;

    5、以2,561,821票同意,占出席会议非关联股东总票数的100﹪通过了《湖北双环科技股份有限公司2007年日常关联交易预计的议案》。在进行此项表决时,关联股东湖北双环化工集团有限公司回避;

    6、以118,422,340票同意,占出席会议总票数的100﹪通过了《关于公司会计政策会计估计变更的议案》;

    7、以118,422,340票同意,占出席会议总票数的100﹪通过了《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。

    2.律师姓名：潘玲、乐瑞。

    4.结论性意见:

    本所暨本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

    湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十六日