本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事宜。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年3月23日(星期五)上午10点整。

    2.召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。

    3.召开方式：现场召开、现场投票。

    4.召集人：湖北双环科技股份有限公司董事会。

    5.主持人：王凯

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)4人、代表股份149,685,179股、占上市公司有表决权总股份的32.25％

    四、提案审议和表决情况

    1、关于修改公司章程的报告;同意149,685,179票,占出席会议总票数的100﹪。该项议案获得通过。

    2、关于增补王在孝先生为公司第五届董事会董事的议案;同意149,685,179票,占出席会议总票数的100﹪。该项议案获得通过。

    3、关于增补赵大河先生为公司第五届董事会董事的议案;同意149,685,179票,占出席会议总票数的100﹪。该项议案获得通过。

    4、关于增补刘晓先生为公司第五届董事会董事的议案;同意149,685,179票,占出席会议总票数的100﹪。该项议案获得通过。

    5、关于增补易春雨先生为公司第五届监事会监事的议案;同意149,685,179票,占出席会议总票数的100﹪。该项议案获得通过。

    6、关于增补位后军先生为公司第五届监事会监事的议案;同意149,685,179票,占出席会议总票数的100﹪。该项议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北横空律师事务所

    2.律师姓名：程职春

    3.结论性意见：本所暨本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

    湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月二十三日