本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司五届六次董事会于2007年3月23日上午在公司三楼一号会议室召开,会议由万年春先生主持。会议应到董事九名,实到六名。公司独立董事刘大洪委托独立董事王锡岭、董事王在孝委托董事赵大河、董事聂义民委托董事万年春出席了会议。监事位后军、易春雨、丁伟列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议以九票同意通过了《关于选举刘晓先生为公司董事长的议案》,决定免去吴党生先生董事长职务,选举刘晓先生为公司董事长。

    特此公告

    湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七三年三月二十三日