湖北双环科技股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月8日在公司办公大 楼三楼一号会议室召开，出席会议的股东(或授权代表)共计19人，代表股权11840 .836万股，占公司总股本的38.80％。公司董事、监事、高管人员列席了会议， 湖 北正信律师事务所潘玲、乐瑞律师到会见证并出具了法律意见书，会议符合国家有 关法律法规和本公司章程。会议以投票表决方式通过了以下议案：

    1、以11840.836万股赞成，占出席会议代表持有股数的100％，0股反对，占出 席会议代表持有股数的0％，0股弃权， 占出席会议代表持有股数的 0 ％通过公司 2000年年度报告；

    2、以11840.836万股赞成，占出席会议代表持有股数的100％，0股反对，占出 席会议代表持有股数的0％，0股弃权，占出席会议代表持有股数的0％通过2000 年 年度董事会工作报告；

    3、以11840.836万股赞成，占出席会议代表持有股数的100％，0股反对，占出 席会议代表持有股数的0％，0股弃权， 占出席会议代表持有股数的 0 ％通过公司 2000年度监事会工作报告；

    4、以11840.836万股赞成，占出席会议代表持有股数的100％，0股反对，占出 席会议代表持有股数的0％，0股弃权， 占出席会议代表持有股数的 0 ％通过公司 2000年度财务决算报告和分配预案及下一年度预计的分配政策。

    经中审会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润8188.09万元， 可供股东 分配利润6550.48万元，加上以前年度未分配利润16965.85万元， 可向股东分配的 利润总额为23516.33万元。截止至2000年 12 月 31 日公司资本公积金累计余额为 65828.52万元，可供股东转增股本。

    公司拟以2000年12月31日的总股本26498.216万股为基数，将以6624.554 万元 的未分配利润，实施每10股送红股1股，用资本公积金转增5股，派现金1.5元(含税) 的方案以配股后的总股本305178360股为基数，则为每10股送红股0.868股派现金1 .3024元(含税)，每10股转增4.341股]。

    预计2001年度分配政策：

    1公司预计2001年度分配利润不少于1次。2000年未分配利润及2001年度实现的 净利润用于股利分配比例均不少于20％。分配将采取派发现金或送红股或公积金转 增股本。

    2董事会将根据公司2001年度生产经营的实际情况对分配政策进行调整。

    5、以11735.836万股赞成，占出席会议代表持有股数的99.1％，0股反对， 占 出席会议代表持有股数的0％，105万股弃权，占出席会议代表持有股数的0.9 ％通 过公司拟出资1100万元购买武汉东太信息产业有限公司20.5％股权的议案，该公司 地处中国光谷，主要从事CATV(有线电视)宽带综合业各信息网的开发、设计、设备 制造与系统集成，产品具有良好的市场前景，该公司现有员工28人，其中博士5人， 硕士17人。本公司参股后对本公司进入高科技领域奠定了坚实的基础，将给公司带 来新的利润增长点。该笔交易不属于关联交易。

    6、以11735.836万股赞成，占出席会议代表持有股数的99.1％，0股反对， 占 出席会议代表持有股数的0％，105万股弃权，占出席会议代表持有股数的0.9 ％通 过了关于调整坏帐准备金提取比例的议案。1年内(含1年)由0.3％调为1％，1—2年 内由0.5％调为3％，2—3年内由1％调为5％。3—5年及5年以上保持不变， 分别为 30％和50％。

    特此公告。